導讀：國際社會加強對一個馬來西亞發展有限公司資金流向的調查。美國司法部已指示曾處理該公司轉帳的銀行配合調查並且不得銷毀文件。該部也派人到吉隆坡，準備會見銀行高層及與該公司關係密

國際社會加強對一個馬來西亞發展有限公司資金流向的調查。美國司法部已指示曾處理該公司轉帳的銀行配合調查並且不得銷毀文件。該部也派人到吉隆坡，準備會見銀行高層及與該公司關係密切者。盧森堡總檢察署則宣布將調查該公司是否涉及洗黑錢與濫用公款，成為第七個調查該公司的司法單位。

彭博社引述消息說，美國當局要求摩根大通銀行（JP Morgan）、德意志銀行（Deutsche Bank）及富國銀行（Wells Fargo），保存及交出一個馬來西亞發展有限公司（簡稱一馬公司、1MDB）涉嫌不當匯款的記錄，因為這三家銀行曾處理一馬公司及相關機構的轉帳。

消息說，當局也指示這些銀行不得銷毀2009年以來的相關文件。一馬公司是在2009年成立。消息也透露，協助一馬公司發行65億美元（約87.2億新元）債券的高盛集團，也正與美國司法部合作並提供相關資料，但該集團並未涉及不法。

馬來西亞總警察長的說法：

美國未通知來馬查1MDB案

警方提醒不得擅自盤問國民

2016年4月1日晚上7點29分【雖然媒體報道，美國司法部官員已訪馬會晤數人助查一馬案，但全國總警長卡立卻表示，警方至今沒有接到美國司法部的任何通知或協助要求。

「目前，我們未接獲任何通知，有關盤問大馬人及助查一馬公司案的要求。」美司法部官員抵隆】

將會見資深銀行家

多達三個消息來源告訴路透社，美國司法部的官員也抵達吉隆坡，準備會見資深銀行家及一些與一馬公司關係密切者。

消息說，目前還不清楚這些美國官員將在吉隆坡逗留多久，也不清楚他們是否已結束行程。德意志銀行的律師團也在馬國，草擬準備提呈給美國司法部的報告。

德意志銀行曾於2014年借出9.75億美元（約13億新元）給一馬公司，這筆貸款已於去年還清。摩根大通銀行與一馬公司的交易則暫時不詳。「這些銀行並非（司法部的）調查目標。當局並沒指他們涉及不法，他們只是助查一馬公司的資金流向。」

摩根大通銀行、德意志銀行與美國司法部均拒絕向路透社回應此事。一馬公司和馬國總檢察長阿班迪也尚未回應《星洲日報》的相關詢問。

曾處理一馬公司及相關機構戶頭的新加坡瑞意銀行（BSI）指出，該銀行正與國際監管機構合作。該銀行首席執行員斯特法諾柯杜里針對一馬公司課題表示，他們已停止有關馬國的業務，但拒絕發表進一步評論，僅表示「官方正在調查」。

此外，路透社前天報道指盧森堡總檢察長掌握具體證據後，決定對一馬公司被指涉及洗黑錢及挪用數億美元公款的指控展開司法調查，包括追查2012年四次轉帳及2013年初一次轉帳涉及的數億美元下落。

報道指盧森堡總檢察署針對此事已通過電郵有關公司，但相關公司並未回應。一馬公司前天則否認曾接獲盧森堡總檢察長或任何外國司法單位的調查要求。目前除了馬國，美國、英國、新加坡、香港、瑞士與盧森堡的司法單位都在調查一馬公司。

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