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澳大利亞對1MDB的數十億美元投資展開調查!

By DANIEL STACEY / BRADLEY HOPE / TOM WRIGHT

全球對馬來西亞一隻發展基金投資的數十億美元資金, 持續六年的搜尋經過了沙烏地阿拉伯和蓋曼群島，現在指向了澳大利亞。

澳大利亞監管機構正在清算一家鮮為人知的名為Avestra Asset Management的公司，稱該公司將客戶資金投入可疑資產，從而帶來風險。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)見到的澳大利亞證券及投資事務監察委員會(Australian Securities and Investments Commission)的書面說明復件顯示，Avestra專注於馬來西亞低價股票和不知名的併購融資。

但據一名知情人士和1Malaysia Development Bhd.（簡稱1MDB）審計人士6月份對馬來西亞某議會委員會的證詞顯示，Avestra在為國有基金1MDB管理23.2億美元資金方面發揮重要作用。

上述資金來自1MDB的第一筆大額投資：與一家沙烏地阿拉伯石油公司2009年組建的合資公司，但該公司從未找到石油，並且很快就關門了。1MDB稱，資金被重新投資於蓋曼群島的一隻基金。但包括一位前馬來西亞首相在內的政府批評人士多次要求證實上述資金確實還在基金之中，他們想要知道，為何在1MDB艱難償還110億美元債務之際，這筆資金數年來卻一直在不同離岸公司間流轉，而沒有匯回國內。

現在似乎這筆資金由一家將要被澳大利亞政府關閉的機構管理，為長期以來的爭論再添疑問。

據知情人士稱，對Avestra及相關各方的調查仍在進行。

記者無法聯繫到Avestra置評。上述知情人士稱，澳大利亞監管方願意配合馬來西亞有關部門對1MDB的調查。

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