相信涉及貪污洗黑錢等罪瑞士正式調查一馬公司！！

（吉隆坡綜合訊）「一個馬來西亞發展有限公司」案延燒到瑞士。瑞士總檢察長辦公室昨天證實，當局正式以涉嫌貪污與洗黑錢等罪名，調查該公司兩名行政人員及一名身份不明者。

瑞士總檢察長辦公室昨天發出聲明說，當局相信一馬公司案涉及外國官員，涉嫌貪污、濫權及洗黑錢，因此決定開檔調查。這是首次有馬國以外國家的司法機構證實正在進行有關一馬公司的調查。

據路透社報道，瑞士總檢察長辦公室14日曾表示，當局將對一馬公司屬下的兩家公司及一名不知名人士展開刑事調查。當局相信此案涉及「外國公職人員涉嫌貪污、不誠實管理公共利益機構及洗黑錢」。

瑞士金融市場監管機構（FINMA）20日也指出，該機構正調查當地一些銀行，以確定這些銀行是否與一馬公司有業務來往。該機構發言人說，他們正針對此事接觸當地多家銀行。他說：「我們作為監督者，有必要釐清這些銀行涉及的程度，並執行瑞士的金融管理條例。」

《華爾街日報》今年7月的報道指調查員追查一馬公司時，發現近7億美元資金從新加坡的瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）匯入一個相信屬於馬來西亞首相納吉的私人戶頭。納吉過後承認確有其事，但表示這是來自中東的政治獻金。

新加坡金融管理局今年初表示，馬國政府指一馬公司已從開曼島取回11億美元及存入瑞意銀行（BSI）新加坡分行後，該局已經與馬國相關單位接洽。

針對瑞士當局這些司法行動，一馬公司23日在聲明中表示，瑞士當局雖然尚未聯絡該公司，但該公司已準備協助瑞士總檢察長辦公室的調查。「一旦接獲要求，我們將在徵詢馬國當局的意見後，配合所有調查工作。」聲明表示，一馬公司對於所有正在調查該公司的合法機構都充分合作。

馬總檢察署：追稅工作隊不查一馬公司

（吉隆坡綜合訊）馬來西亞總檢察署昨天表示，「國家追稅執法工作隊」並非新成立的組織，該署只是將2011年成立的一個特別工作隊「重塑品牌」。總檢察署否認該工作隊將負責調查一個馬來西亞發展有限公司，並指反貪污委員會也是工作隊成員。

馬國反貪污委員會代主席蘇克里上周接受《星洲日報》專訪時表示，總檢察署已成立「國家追稅執法工作隊」（NRRET），並可能取代已解散的「調查一馬公司特別工作隊」，負責調查包括一馬公司在內的案件。蘇克里也指反貪會並非新工作隊的成員。

據《星洲日報》當時報道，國家追稅執法工作隊是以總檢察署為首，成員包括警方、國家銀行、內陸稅收局及關稅局。其任務主要是追回國家稅收或資產。該工作隊調查案件範圍廣泛，包括一馬公司及一馬公司子公司SRC公司等案件。

不過總檢察署昨天在聲明中強調，國家追稅執法工作隊將不參與任何涉及一馬公司或相關公司的調查。它指出，該工作隊的目標仍是追繳稅收或資產，並協調不同執法機構的行動。

聲明表示，該工作隊成員包括總檢察署、警方、反貪污委員會、國家銀行、稅收局、關稅局、國內貿易、合作社和消費部，以及馬國公司委員會。這些機構將共同協助政府調查個人和企業逃稅問題與資金非法外流，以及由此而起的貪腐活動。

轉載請註明來源：今天頭條