為什麼我們說的1.83美元十億大馬發展有限公司投資於沙特石油公司2009年的國際和2011年之間是一個計劃，以詐騙馬來西亞

關鍵點：

1.合資協議簽署於9月28日，2009年該條款包括1MDB貢獻約合100十億現金在合資公司40％的股份被稱為1MDB PetroSaudi有限公司PetroSaudi控股曼將投入價值2.7美元十億資產。該合資公司將價值2.5美元十億從資產衍生PetroSaudi控股公司的60％股權將注入合營公司

2.這PetroSaudi控股將投入資產的評估是由誰被聘為PetroSaudi和工作在幾天之內做了一個愛德華莫爾斯完成。莫爾斯發出​​了聘書在2009年9月20日和2009年9月29日提交了報告 - 該合資企業簽署後一天。他在3.5美元十億和阿根廷資產1.08億美元的估值土庫曼資產。

3. PetroSaudi控股從未擁有的是土庫曼資產注入合營公司將這些資產由潛山能源（賽普勒斯）有限公司所有。 PetroSaudi控股只是在談判從潛山購買資產。他們簽署了一份協議，談判7月4日，2009年和這最終被終止2009年11月23日。

4. 1MDB沒有聘請自己的獨立估值師做評估。 1MDB管理不符合自己的董事會決定做一個獨立的評估。

5. PetroSaudi控股出售其並不擁有資產注入合營公司欺詐行為

6.律師1MDB，黃與合作夥伴，以及董事1MDB董事會沒有得到由愛德華·莫爾斯的估值報告，直到二〇〇九年九月三十日後 - 合資協議簽署後兩天。

7.當被退回的710萬美元支付給潛山存款資金的談判被取消後，現金沒有歸還給合資公司，而是PetroSaudi控股。今存的錢應該已經回到了合資公司，因為它形成的PetroSaudi控股賣給合營公司資產的一部分

8.還有欺詐創建一個假的7億美元的貸款，從PetroSaudi控股的合營公司，這些都是造假的證據：

一）有沒有在合資公司或任何附屬公司於2009年9月25日（在貸款協議簽訂之日起），或在沒有相應的現金。但需求從PetroSaudi控股日期2009年9月29日致函給合營公司，以支付貸款。

二）從十億美元的現金匯往1MDB為合資，7億美元直接支付從1MDB至好之星有限公司，而不是所謂貸款人PetroSaudi控股。

C）從1MDB的計劃，以詐騙7億美元於JHO低和他的同事SEET李林，蒂芙尼Heah之間，各種電子郵件交流和附件的PetroSaudi高管派屈克·馬奧尼和塔雷克·奧貝德2009年9月11日之間的討論是「過度支付」並在2009年9月28日合資公司的簽字儀式。

D）蒂莫西·巴克蘭（從偉凱的英國律師事務所代表PetroSaudi控股）承認在一封電子郵件中，以PetroSaudi控股查理麻雀和複製到馬奧尼說是沒有必要的需求還款的7億美元的貸款信不過只有「必要為您的文檔合法化預付款」。

E）1MDB的董事會之前沒有合資對2009年9月28日簽署講述了這種「貸款」。

9. 7億美元從1MDB至好之星在其銀行帳戶RBS Coutts的（蘇黎世）的批准，然後匯款1MDB CEO Sharol豪爾米未經董事1MDB板，已批准支付整個美國的同意做$ 1十億直接到銀行帳戶的合資公司摩根大通瑞士（SA）的。 1MDB莫哈末巴克薩利赫和阿茲蘭Zainol兩名董事辭職，因為這種支付7億美元，以良好的明星。

10.這種轉移的7億美元也違反了馬來西亞國家銀行的1MDB給匯十億美元的合資企業的批准。國行批准支付給合資公司摩根大通瑞士（SA）的帳戶，而不是其他任何人。

為什麼我們說好之星是由JHO低的時候1MDB控制轉移7億美元

關鍵點：

1. 1MDB的律師黃與合作夥伴，曾質疑為何7億美元是支付給好星有限，不以「貸款人」PetroSaudi控股曼。派屈克馬奧尼，該合資公司的CEO說，他們是同一個公司的一部分。他說謊。

2. 1MDB對2009年9月29日匯出7億美元到帳號11116073蘇格蘭皇家銀行Coutts的蘇黎世。馬來西亞匯款銀行是德意志銀行馬來西亞。 RBS Coutts的「風險與合規部想知道該帳戶的實益擁有人，然後1MDB CEO Shahrol豪爾米回答說，這是很好的星有限公司。

銀行和1MDB在此之間的付款電子郵件3.通信轉發給JHO由低1MDB執行董事凱西湯。

4.良好的執行星在2009年9月30日的協議，支付PetroSaudi控股公司的高管和股東塔雷克·奧貝德8500萬美元作為中介費。如果好星是PetroSaudi的一部分原因是有必要這麼做嗎？

5.良好的中星9月29日，在2009年簽署的協議與其他高管PetroSaudi馬奧尼派屈克一個投資草案管理協議好星的首席投資官是SEET李林，JHO低的Jynwell資本的雇員。在電子郵件附件本文件的元數據顯示JHO低是最後一個人，以節省2009年10月1日這個文件。

6.在2010年7月21日，JHO低通過電子郵件發送給馬奧尼的蘇格蘭皇家銀行庫茨在蘇黎世好星的銀行帳戶信息獲得的5億美元，這是為來自穆拉巴哈注意到1MDB是訂閱的一部分。

7.在2010年9月13日，JHO再低通過電子郵件發送給馬奧尼要求他把錢匯到好明星。

8. 2011年6月和2013年9月間，好之星共5.29億美元的匯出幾轉移到銀行帳戶的瑞士私人銀行BSI在新加坡屬於阿布達比，科威特，馬來西亞投資公司（ADKMIC）。

9. JHO低已被認定為這是在二月，2014年關閉的銀行帳戶的實益擁有人。

10. JHO低宣布自己為ADKMIC時，他參與了2010年收購了當時大馬交易所上市的UBG有限公司的股東。

誰得到了什麼，國際洗錢線索

主要調查結果：

1.良好的星有限公司收到共約9.7億美元從1.83美元十億的1MDB投資與PetroSaudi控股開曼2009年和2011年之間從這一數額美國的9.7億美元，我們就去5.29億美元銀行帳戶阿布達比科威特馬來西亞投資公司（ADKMIC）在BIS銀行在新加坡舉行。 JHO低是該帳戶的實益擁有人。

2. Javace私人有限公司，該JHO低使用UBG有限公司的收購2010公司，通過從PetroSaudi國際塞席爾的貸款獲得2.6億美元。這筆錢是由他從1MDB 9月份認購的5億美元票據穆拉巴哈收到的摩根大通銀行帳戶塔里克·奧貝德的轉移，2010年（見錢徑流量圖）

3.除了2.6億美元，塔雷克·奧貝德在總又接到2.4億美元從1MDB。由此看來，7700萬美元是支付給他的合伙人PetroSaudi，費薩爾親王，3300萬美元給Patrick馬奧尼和100萬美元，以納瓦夫·奧貝德。 （見這筆錢的線索流程圖）。

美國各地接到4.各種PetroSaudi公司3.3億美元，其中1.85億美元用於購買鑽井船。

5.一些由這些個人收到的錢被用於其個人投資。例如，馬奧尼用1000萬美元（6.5萬磅）買房子在他的家鄉英國。 （見這筆錢的線索流程圖）

6.所有這些點欺詐及國際洗錢的一個明顯例子。 1MDB的錢通過美國清算銀行，然後到英國，阿聯和新加坡去從馬來西亞到瑞士。

7.發生了什麼事1MDB的錢已不再是一個國內問題，而是一個全球性的欺詐和洗錢此事涉及美國，英國，瑞士和新加坡。像摩根大通，蘇格蘭皇家顧資銀行，瑞士信貸，滙豐銀行，花旗銀行，德意志銀行，BSI和其他全球銀行有資金流全部被通道。

涵蓋了美元2.23十億孔（原1.83美元十億現金和4億美元的帳面利潤）通過美元2.23十億支付給退休的Aabar公司隱藏的選項作為單位在開曼SPC

主要調查結果：

1.採用與PetroSaudi控股開曼都投入了1.83美元十億現金1MDB走了，怎麼那麼它可以覆蓋孔加上所謂的4億美元的利潤宣稱，它應該已經取得？

2.到2012年，所有的美元2.23十億被抓獲由PetroSaudi穆拉巴哈發行票據。它後來被「贖回」中石油PetroSaudi服務有限公司（PSOSL）49％的股權。

3.在2012年9月12日，1MDB「賣」在這個PSOSL 49％權益，以寶橋國際投資有限公司為美元2.32十億。寶橋國際沒有支付現金，但發出的本票付款。

4.在同一天，1MDB通過其子公司厚顏無恥Sky公司，在一個叫橋全球絕對回報基金基金SPC這是由橋投資管理（開曼）管理這些投資美元2.32十億的期票。根據其招股說明書，該基金使得高風險投資，投資者將失去所有的錢。

5.美元2.32十億保持在SPC的實際值是無法核實和糾紛1MDB有其屆時外部審計師在這就是為什麼畢馬威會計師事務所被解僱拒絕簽字的占2014財年3月31日的原因。

6.在整個2013年和2014年，董事1MDB的董事會已按它的管理從開曼贖回的錢，因為它越來越擔心在增加審議通過了外部審計師。

7.爭議和分歧1MDB和安永會計師事務所和畢馬威（KPMG），然後分別之間主要在1MDB和橋投資經理無法提供足夠的證據證明該基金是值得的美元2.32十億歸因於它，或者他們是很容易實現的是歸類為可供出售的經審核帳目投資。

8.在這之後，阿爾巴投資介入，以保證橋國際合作夥伴的美元2.32十億債務​​1MDB持有單位在開曼SPC。

還有:

1. 2012年，阿布達比的國際石油投資公司（IPIC）給出一個選項，訂閱由1MDB擁有的電力資產未來上市的49％。這10年的選項，這後來被轉移到IPIC的聯營投資阿爾巴，對於共同保證2個結合共計3.5美元十億1MDB發出。

2.今年五月，2014年，1MDB和Aabar公司簽署了一項協議，以終止該選項。這是在第172 1MDB的2014年度帳目陳述，但沒有透露細節。

3.在2014年度帳目的169頁，有人說，1MDB已經獲得了2.5億美元的過渡貸款買回來的選項。

4.在171頁中，有人說，在2014年9月2日，Aabar公司曾寫信給1MDB，它希望根據載於5月簽署的協議條款終止選項。同樣，沒有提供詳細說明。

5. 1MDB從未給出了該條款的足夠的細節和終止的Aabar公司選擇的成本。但1MDB似乎已支付Aabar公司以下為終止費用：

我）2.5億美元支付的五月，2014年

二）美國9.75億美元通過德意志銀行的貸款在九月，2014年支付

三）美國9.93億美元通過開曼SPC資金部分贖回月，2014年支付。

6.本加起來一共美元2.22十億。

7.以支付美元2.32十億洞開曼SPC的計劃是支付Aabar公司美國十億$ 2.22的期權終止費。 Aabar公司隨後將錢給開曼SPC從1MDB然後能贖回資金，從而涵蓋了已經走了這筆錢。

8.終止費共計美元2.22十億的1MDB支付給Aabar公司月和11月至2014年間被，然而，沒有反映在IPIC的FY 2014年12月，（該公司擁有Aabar公司的100％）的收入或收入。有在IPIC的帳戶沒有這樣的條目。這加強了我們的分析認為，支付給Aabar公司終止費用是用於覆蓋孔的開曼SPC現實。

如何JHO低與關聯人作出RM1.0十億通過一系列涉及普特拉賈亞官邸有限公司的交易，蕙蕙和集團有限公司和UBG有限公司部分用美元1MDB的錢260萬美元融資

主要調查結果：

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1. 2008年至2010年，JHO低（PIC）製成RM166萬元進入和布城一樣Perdana的有限公司，蕙蕙和集團有限公司退出上市公司，另外RM350萬元通過注入一塊土地，他在Medini，依斯干達為國有的UBG通過資產管理公司被稱為團結資本有限公司。

2.在2010年9月，一個JHO低控制的一家名為Javace私人有限公司取得了RM1.4十億提議接管UBG。這是資金由7億令吉銀行貸款和國際PetroSaudi通過塞席爾奧貝德塔里克的銀行帳戶2.6億美元的貸款。那我們來了2.6億美元從認購到1MDB穆拉巴哈票據共由美國發行PetroSaudi同一個月5億美元。

3.接管Javace後，UBG有這些資產（我）布城官邸，這是價值約RM680億（II）和蕙蕙這是值得RM330萬元;（三）統一資本與RM315萬元和帳麵價值（IV ）現金RM82億。

4.在2012年9月，出售UBG Perdana的普特拉賈亞向岑達納Destini私人有限公司為RM240億（的RM440萬美元的折扣）。它也賣蕙蕙和Selesa酒店到Produktif私人有限公司為RM260億（RM70的百萬折扣）。

5.記下的現金和投資總額RM397億至2億令吉。

6.岑達納Destini和新山海濱迪克森Produktif分別成立了由同一秘書服務公司（B＆M諮詢服務私人有限公司），這也創下了該JHO低擁有的其他公司。這些措施包括Javace私人有限公司，大氣磅礴力作私人有限公司和溫頓私募私人有限公司，所有五家公司已經註冊的雙子塔辦事處，它們具有相同的公司秘書林寶生。

7. B＆M諮詢是綁黃與合作夥伴，JHO低和1MDB的主要法律事務所。

8.布城官邸和蕙蕙和的買方發出的RM510億UBG為代價的增益。朝聖基金局隨後購買了30％的股權，布城官邸在2014年收購金額不詳。

9.在2014年，Javace和UBG纏繞起來，Javace註銷其UBG整個投資支付7億令吉銀行貸款之後。

10. RM750萬元採取Javace的減值是相同數量的美元1MDB的現金260萬元由PetroSaudi發行的票據穆拉巴哈。減值允許脫鉤1MDB的錢與收益由布城官邸和蕙蕙及的新股東享有。誰是這些人？

從出版商注意：

我們有這份報告，這可能是最後一次關於這個問題的，奠定了所有的關鍵事實有關期間1MDB和PetroSaudi國際間的三年業務關係發生了什麼 - 尤其是發生了什麼事的1.83美元十億實際現金被投資1MDB。

我們的報告是基於證據，包括銀行轉帳和報表文件證實。沒有空間來發布一切，著實有些材料不能公布。

我們現在將移交這些印刷文件和包含他們的調查硬碟。我們將協助調查以任何方式，我們就可以去發生了什麼事的底部。

我們有責任發現並報道真相。我們對1MDB報告暴露了怎樣一群人 - 馬來西亞人和外國人 - 對策劃馬來西亞人民一個數十億令吉的欺詐行為。

這怎麼可能，我們所做的工作被視為一個政治陰謀？

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