《砂拉越報告》： PetroSaudi匯入1MDB 數十億或流向劉特佐

1MDB爭議 全國 焦點新聞

（吉隆坡8日訊）在特別工作隊宣布凍結6個和一馬公司（1MDB）相關戶頭後，《砂拉越報告》再揭露多國金融機構正徹查PetroSaudi匯入1MDB的數十億令吉資金的流向，更指這筆錢最後流向本地富豪劉特佐。

報道說，1MDB和PetroSaudi的聯營公司過去有許多匯款的項目引起多國機構的關注，其中包括美國、英國及瑞士等。

據該網站周三晚的最新報道指，目前國際調查團掌握越來越多證據，證明這筆從大馬1MDB戶頭匯出的資金，輾轉被轉移到瑞士銀行後，再被轉移到新加坡。

報道也稱，PetroSaudi國際有限公司的母公司在英國，而許多的交易都通過英國的專業人士，因此此案也引起倫敦當局的關注。砂拉越報告證實，倫敦執法單位已盤問早前在泰國曼谷被捕的PetroSaudi職員塞維爾。

報道說，這些組織在國際反洗黑錢條令下合作調查此事，而砂拉越報告聲稱過去數周，這些機構都有在交換情報。

指納吉施壓要獅城保密

《砂拉越報告》網站也指控，首相拿督斯里納吉曾在5月5日到訪新加坡時，向當地政府施壓，希望能夠隱瞞新加坡所掌握的資金流動消息。

「如果新加坡方面真有拖延，這將嚴重衝擊關於1MDB的調查，並將損害其金融體制的誠信。」

砂拉越報告指，新加坡的調查員發現，在完成PetroSaudi的交易後，有一筆5億3000萬美元的資金從蘇黎世的Good Star戶頭，轉入了劉特佐在新加坡的戶頭。

「這筆錢是通過5次匯款，從蘇黎世的戶頭轉入劉特佐在新加坡瑞士銀行分行的戶頭。」

這個新加坡分行的戶頭被指是屬於ADKMIC（阿布達比古維特大馬投資公司），而調查發現其擁有人就是劉特佐。

報道稱，這些調查結果也將劉特佐和1MDB的資金給聯繫起來。

雖然劉特佐在2014年已經關閉有關戶頭，但報道指新加坡當局理應能夠告知大馬調查員，1MDB的資金究竟流到哪兒去。

然而，報道指新加坡當局並未有將這方面的資料給分享出去。

報道也說，瑞士銀行新加坡分局過去也曾是1MDB聲稱儲存從PetroSaudi取來的資金的帳戶，雖然當時該銀行知道錢已經流到了其他地方。

在調查人員的施壓下，該銀行負責人曾承認1MDB總執行長阿魯甘達指帳戶存有現金是謊言，而該行的總長在調查展開後，也已經被勒令放假。

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