【大馬警方驚人發現劉特佐父親】7個銀行戶口「最新證據」,巨款總額曝光!太驚人了!

tjiawei ...| 2019-03-29| 檢舉

大馬政府今日入稟民事訴訟,申請凍結一馬案通緝犯劉特佐的父親劉福平的7個銀行帳戶,據稱共有4800萬令吉。

【大馬警方驚人發現劉特佐父親】7個銀行戶口「最新證據」,巨款總額曝光!太驚人了!

《The Edge》報道,數名消息人士告知,這筆巨款相信源自一馬公司。

「據悉,7個銀行帳戶中,有3個是定期存款。」

「我們相信,劉福平的兒子劉特佐從外國公司把這筆錢轉入這些戶口。」

明日或案件管理

政府援引《2001年反洗黑錢及反恐融資法令》第56條文,向吉隆坡高庭申請,在沒提控下,民事充公這筆巨款。

【大馬警方驚人發現劉特佐父親】7個銀行戶口「最新證據」,巨款總額曝光!太驚人了!

報道宣稱,政府今日入稟訴狀,而案件管理則定於明日或下周一進行。

消息補充,武吉阿曼警察總部反洗錢組主任符偉銘(Foo Wei Min,譯音)已經簽署宣誓書,來申請凍結這筆款項。

檳老家張貼查封令

上周六,《新海峽時報》報道,劉家位於檳城的3層樓豪宅外牆張貼了查封令。

該封志期1月17日的查封令,是發給劉特佐的母親吳玉幼(Goh Gaik Ewe)。

【大馬警方驚人發現劉特佐父親】7個銀行戶口「最新證據」,巨款總額曝光!太驚人了!

根據查封令,該豪宅是在《2001年反洗錢、反恐融資及非法活動收益法令》(AMLATF)第4(1)條文下,遭到扣押。

根據報道,該豪宅已空置一段時間,目前並沒有人居住。

劉特佐目前是一馬公司案重要通緝犯,美國及馬來西亞當局都已在被告缺席的情況下入稟法庭提控劉特佐。無論如何,劉特佐通過律師樓發文告喊冤,堅持自己清白無辜。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node2039801

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