美國司法部周五入稟的最新充公訴狀揭露，一馬案通緝犯劉特佐涉嫌利用沙地伊教聖城的房地產交易為煙幕，間接且秘密地把1000萬美元（摺合約4000萬令吉）轉到「一號大馬官員」手上。

「一號大馬官員」（MO1）是美國司法部用以指前首相納吉的代號。

根據訴狀，上述資金是一馬案Good Star階段，一號大馬官員涉嫌收取的2000萬美元的一部分。

美國司法部早在2017年6月時揭露相關案情，其中劉特佐所控制的Good Star有限公司，於2009和2011年接收了盜自一馬公司的巨款，分別是7億美元和3億3000萬美元。

錢先迂迴一聯名帳戶

隨後，Good Star有限公司把2450萬美元，匯入沙烏地阿拉伯利雅得（Riyad）銀行的一個聯名帳戶，而帳戶登記人是「一號沙地同謀」和「二號沙地同謀」。

美國司法部訴狀進一步指出，上述聯名帳戶於2011年2月和6月分別拿到錢後，在短短數日之後就分兩次，以每次1000萬美元的方式，把總數2000萬美元的資金轉入一號大馬官員帳戶。

「針對蘇格蘭皇家顧資銀行（RBS Coutts）的查問，劉特佐（當時）聲稱，2011年6月的電匯是為了在麥加和麥地那投資房地產發展，而這是他跟一號沙地同謀達成的投資管理協議。」

26億門同一帳戶收錢

訴狀指出，一號大馬官員用以收取2000萬美元的帳戶，跟他較後於2013年「26億門」時所收取疑似盜自一馬公司的6億8100萬美元，是同一個帳戶。

不過，納吉堅稱上述的6億8100萬美元，或摺合近26億令吉，是來自沙烏地阿拉伯王室的捐款。去年9月，他更出示信函，證明這筆巨款是來自沙烏王子的捐款。

不過，根據美國司法部，Tanore金融機構當時利用了假名義下，把6億8100萬美元資金匯給納吉。

Tanore金融機構在安勤銀行（Falcon Bank）所持有的帳戶，實際上是由劉特佐的生意夥伴陳金隆所掌管。

謊稱是SRC公司帳戶

美國司法部稱，陳金隆曾經電郵安勤銀行，聲稱一號大馬官員的銀行帳戶，是一馬公司前子公司SRC國際公司的帳戶。

「該電郵也謊稱，把6億8100萬美元匯入該帳戶（一號大馬官員帳戶），是為了遵照Tanore與SRC之間所達成的伊斯蘭分利協議，即Mudharabah 協議。」

為此，陳金隆還附上他和「一馬公司—SRC高層」（1MDB-SRC Officer）所簽訂的金融協議副本給安勤銀行。

這名「一馬公司—SRC高層」相信是SRC國際公司的前執行董事聶菲沙（Nik Faisal Ariff Kamil）。

美國司法部表示，Tanore金融機構公司只是一個空殼公司，沒有任何合法的商業活動。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node2019516

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