（吉隆坡21日訊） 巴拿馬文件再次曝光，前首相拿督斯里個納吉的胞弟尼占擁有離岸公司。

根據《當今大馬》報導，尼占透過新加坡的瑞信銀行作為中介，擁有設立在英屬維京群島的公司，即光大環球控股有限公司（Everbright Universal Holdings Ltd。

值得注意的是，報導指出從莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師樓外泄的這些文件，不意味著尼占涉及任何不法行為。

外泄的文件顯示，尼占在2016年9月宣稱，他是光大控股的實益業主，該公司的主要業務是在美國進行房地產投資，其資金來源是來自貸款，但是沒有註明具體的貸款款額。

此外，沒有任何文件透露光大控股的資產和債務狀況。

莫薩克馮賽卡律師樓的文件顯示，光大控股成立於2010年7月20日，原是一家空殼公司。

外泄文件顯示，從2011年1月14日開始，設立於英屬維京群島的紅山有限公司和紅地有限公司成為光大控股的董事，而設立於巴哈馬的實龍崗有限公司和實里達有限公司則是這家公司的股東。

2017年3月，莫薩克馮賽卡律師樓發現，尼占是前首相納吉的弟弟，並將其標記為「政治敏感人物」，是金融服務領域用來形容那些在公共部門身份顯著的人物，包括他們的家庭成員和夥伴。

在全球金融制度下，為了防止恐怖主義、洗黑錢、身份盜竊、金融詐騙和貪污腐敗等問題，確認客戶身份是愈發重要的標准程序，其中包括標註「政治敏感人物」的身份」。因此，眾多國家的金融規定都會要求，相關機構要高度留意這些人物參與的各種政經活動。

不過，尼占的財務聲明以及被標記為「政治敏感人物」的時間點，恰好是2016年首輪巴拿馬文件外泄後，莫薩克馮賽卡律師樓陷入混亂的時刻。

尼占現年60歲，是多家上市公司的董事，其中包括新加坡的楊協成有限公司、媽咪大寶達食品有限公司、必達能源公司等。

上個世紀80至90年代期間，他涉足銀行、股票金融等領域，同時也是一名價值投資者，涉入馬來西亞眾多企業的買賣和股權交易。

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