武吉阿曼警察總部刑事罪案調查部總監旺阿末納茲姆丁早前被揭發在澳洲涉及洗黑錢，儘管警方已就此澄清，但這宗案件還是存在太多疑點。

旺阿末納茲姆丁不是普通警察，他是警界高官，而且也曾經柔州總警長。據解釋，被澳洲當局所凍結的32萬澳幣，是旺阿末脫售房屋所得，目的是要作為孩子的教育費。不過，他在有關款項遭凍結後，卻無意申請取回這筆款項。

這筆匯入旺阿末納茲姆丁在澳洲銀行戶頭的款項，轉帳次數高達54次，每次款項都少於1萬澳幣或3萬210令吉。這樣的動作無論是在哪個國家，都會引起懷疑。 

旺阿末納茲姆丁陷入洗黑錢疑雲，引起國內多個公民社會組織關注，這些組織與首相署部長劉勝權都認同，大馬反貪污委員會應該調查他是否涉及「失當行為」。

《透視大馬》在此整理出與這起案件的事實、大馬當局的聲明以及仍未解答的疑問：

澳洲《雪梨先驅晨報》報導，旺阿末納茲姆丁自2011年前後，在雪梨西南部的賓士鎮及格利貝兩地的大英國協銀行開設「Goal Saver」儲蓄戶頭。

《雪梨先驅晨報》有關旺阿末無意申請解凍遭充公款項的新聞報道。

調查資料顯示，旺阿末納茲姆丁於雪梨大英國協銀行開設戶頭前，10年內曾經九度持觀光簽證入境澳洲，幾乎每次都逗留不超過一周，偶爾攜帶大筆現金。

在2011年至2012年的3次入境，他向澳洲海關申報了11萬2000澳幣或33萬8357令吉。

曾有一次，旺阿末在雪梨大英國協銀行的禧市分行開了一個在他名下的儲蓄戶頭，相關的款項被指是為了充當其子進修航空學學費。

2012年12月，他在抵達澳洲的次日，就在澳洲境內不同的地點包括梅里蘭茲、萊德、史卓菲以及伯伍德匯入3萬澳幣（約9萬631令吉），並在禧市提出8000澳幣（約2萬4167令吉）。

全國總警長弗茲發表聲明指出，警方廉正與標準執行部（JIPS）已於2016年，獲悉旺阿末該戶頭款項的存在，並已向他查詢此事，發現這筆款項是供旺阿末兩名孩子在澳洲的學費。

弗茲強調，旺阿末在此事上已出示相關文件，證明有關款項是售屋所得。

弗茲說，旺阿末是在脫售位於莎阿南的房屋獲得該筆款項，有關房屋是以70萬令吉或26萬770澳幣脫售。

問題：旺阿末於2011至2012向澳洲海關所申報33萬8357令吉來自何處？是不是靠脫售房屋取得？誰將錢存入旺阿末的戶頭？為何要經過澳洲多個不同的銀行分行？

資金流動並未在此停止，根據《雪梨先驅晨報》所閱覽到的宣誓書進一步揭露，在停止匯款數年後，於2016年開始，再有錢匯入該戶頭。

旺阿末於2016年9月入境澳洲的6天後，有存款通過澳洲5個不同州屬的銀行分行，即昆士蘭的比洛烏伊拉、塔斯曼尼亞的德文港、雪梨的萊坎巴以及墨爾本，存入旺阿末的戶頭。

這當中共有54次交易記錄，每次存款都低於1萬澳幣，因為任何超過1萬澳幣的交易都會引起澳洲當局的關注。在短短一個月內，匯入旺阿末戶頭的款項高達29萬澳幣（87萬5961令吉），這筆錢被指是其女兒攻讀碩士課程的開銷。 

《雪梨先驅晨報》也報導，調查發現旺阿末委託其密友斯尼希拉祖丁莫哈末巴希為他匯款，該密友是一名印度公民，現已返回印度。

問題：斯尼希拉祖丁莫哈末巴希是誰？為何旺阿末不直接將這筆錢從大馬銀行轉入雪梨銀行？他在避開什麼？87萬7961令吉是否為脫售房屋所得？

《雪梨先驅晨報》報導，旺阿末沒有申請解凍這筆款項，理由竟然是法庭程序實在太貴。

問題：誰會這麼輕易放棄將近100萬令吉？他女兒現在怎樣取得學費？她的學習是否因而延遲？

根據一名了解這類轉帳程序的消息人士指出，人們之所以避免傳統轉帳的方式，例如旺阿末的案件，是為了避免引起國家銀行及其他政府部門的關注。

「這當中要回答的問題太多了。這些錢從哪來？為何要轉帳到國外？必須提供證據及文件。這當中有太麻煩及太多繁文縟節，為了規避這一切，他們會找一個在當地擁有很多現金的朋友，為他們存款。」

消息人士說：「轉帳者之後會到當地把錢交給朋友，這很容易，沒有人會問問題。」

副首相阿末扎希也捍衛旺阿末，他聲稱，旺阿末可能對澳洲法律規定若交易超過1萬澳元必須得到特別批准一事不知情。

「此事在2016年已被挑起，旺阿末已就此解釋清楚，我接受他的解釋。我相信他是誠實的。」

反貪會也說，既然警方內部調查已為旺阿末洗脫嫌疑，反貪會無需開檔調查此案。

《透視大馬》曾數次嘗試聯繫旺阿末，但對方迄今仍未有回應。

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