正逢新春佳節，當所有人都在忙著慶賀新年時，一紙判決書卻打破了寂靜。兩位生活在澳洲的華人女性，因為被法官認定「涉及洗錢犯罪」，不僅被澳洲聯邦警察（AFP）和澳洲內政部分頭警告，還被法院凍結了整整$20萬澳元的資產，損失慘重！

她們走到ATM機前，銀行職員卻報了警

事情還要從2015年說起。

2015年3月，華人女子崔偉麗（Weili Cui，音譯）和她的朋友醬蓓（Bei Jiang, 音譯）走進了NAB銀行在雪梨的一處分行。

她們走到一台存款機跟前，打開了一個黑色的包，開始存錢。

按理說，這應該是再正常不過的，華人把家中多餘的現金拿出來，存到銀行帳戶里的舉動。

（圖片來源：網絡）

然而，就在這兩人拿出黑色大包，準備開始存錢的同時，一旁的銀行職員們卻徑直跑到行內，直接打電話報警了！

原因無他：有經驗的銀行職員一眼就發現，這個看起來樸素的大包內裝著至少有六位數以上的現金！

（圖片來源：網絡）

一直到外頭警笛響起，崔女士和江女士都不知道到底發生了什麼，也不知道這些警察為什麼忽然走到她們身邊，用英語大聲命令她們停下動作，還直接收繳了她們的銀行卡和現金！？

詢問筆錄疑點多 資產來源被凍結

隨後崔女士和江女士就被帶到了警局詢問，警察問她們：你們的錢哪裡來的？崔女士當時或許是一時心急，回答：是一個胖子和一個瘦子給的。

崔女士或許自己也沒想到，這一句話，成了日後自己被凍結財產的鐵證。

扣押她們二人的，正是AFP官員Darren Burtenshaw，他經過詢問後，很快就把崔女士的案子，和「洗錢」兩個字聯繫到了一起！

而當時，也正逢ATO就日後在2017年爆發的「四大行洗錢門」的調查期，因此，崔女士很快就以涉嫌洗錢罪被起訴！

對此，崔女士辯解稱：她稱這些錢來源正當，其中6萬澳元是為自己家中的6位家庭成員存取的，而且這六位家人攜帶的現金數目都不超過10000，所以沒有違反海關的規定。

崔女士還稱，這些錢是用來「還債」的，而她確實不知道債務人是誰，因為對方是與她的丈夫聯繫的。

然而隨著崔女士被送上法庭，她卻當庭翻供，承認自己是向調查員撒了謊！崔女士及其丈夫稱，自己是因為擔心換錢的手續「不合法」，因此向警方撒了謊；

這筆錢來源是正當的，而幫她換匯的人，正是在當時場內的另一名華人女子江蓓的丈夫，王俊國（Junguo Wang，音譯）。而英文名名叫Jason的王俊國，實際上是一家移民簽證服務公司的負責人，曾協助崔女士及其丈夫辦理移民。

在現場，甚至還公開了一段他們之間的錄音：Jason讓崔女士和一個拿著$20萬的朋友「聯繫一下」，表示自己的一位朋友雖然有$20萬澳元在手，卻沒有銀行帳號，需要崔女士來幫忙。

（法庭記錄，圖片來源：網絡）

崔女士當時還猶豫「是否是假鈔」，然而王先生卻說，澳洲很少發現有假鈔。終於，在兩年多之後，這一場曾經鬧得沸沸揚揚的案子終於宣判：

儘管最終因為崔女士當場翻供，並證明了這筆錢來自於江女士的丈夫崔先生，但高等法院大法官McCallum認為，崔女士之前數次堅稱這筆錢是來自於「一對瘦子和胖子」，讓她懷疑這筆錢的可靠性。

「在我看來，從一開始，崔女士就知道這筆錢是通過非法活動獲得的。」 

法官還記錄道，如果這筆錢來源正當，為什麼這兩名女人存錢要使用到垃圾袋？而在法官看來，這就是崔女士及江女士，以及她們二位的丈夫涉嫌洗錢的行為！

（圖片來源：BuzzFeed News）

最終法院決定，凍結這筆「可疑的資產」，因為最終這筆錢已經無法證明其來源是否合法。

另外，根據報道顯示，相關部門已經對王先生的移民中介展開調查。根據澳洲本地法律，移民中介必須遵守政府所規定的經營準則，否則可能會面臨著吊銷營業許可，取消營業資格的風險。

另外，在McCallum法官寫給AFP的信件中寫道，希望他們慎重對待崔女士及其丈夫李先生在調查中的撒謊行為。而如今AFP與移民局同屬於內政部門下，可能將等待他們的是來自移民局的調查！

如今，幾位當事人都拒絕回應案件結果，也沒有提出任何關於上訴的消息。

在澳洲，這個忙不能隨便幫。但不可否認的是，在澳洲，「幫人存錢」這個忙，可真不能隨便幫！

之前，就曾有多起報道顯示，澳洲華人及留學生因為聽信他人，幫人存款，反而把自己「搭進去」的案例：

一位持留學生簽證入境的19歲華人留學生馮毅（Yi Feng），因為貪圖一時利益，成為了所謂的「錢騾」，學習之餘攜帶大量現金連竄於澳洲各處存取現金，最終被查出總共為他人洗錢高達405餘萬，最終被警方送進監獄，出獄後即刻遣返，大好前程盡毀！

再之前，也有類似案例：一位名叫盧繼章（Jizhang Lu）的華人工程師，由於拉不下臉拒絕別人的幫忙請求，任由他人利用他的名義「洗錢」高達1770萬澳元，

當澳洲警方將他以「涉嫌大規模洗錢」的罪名逮捕之後，盧立刻被判決2年的監禁，且兩年監禁期解除後即刻遣返回國！

這些都是華人或因利益誘惑，或因不懂拒絕別人，而釀成的苦果。

近年來，以ATO為代表的澳洲各政府部門都在嚴打洗錢，而一些華人卻容易輕信同胞的所謂「高價換匯」，「有償折現」等花言巧語，等回神卻已經掉入了他人的洗錢陷阱之中，不但無法脫身，反而越陷越深。

所以，在此，小編還是要奉勸大家一句：如果別人找你存錢，千萬多留幾個心眼，直接拒絕！畢竟，如果對方是連這些錢都要斤斤計較的小人，這樣的朋友也不值得你深交，更不值得你為了他，搭上自己的前途！

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