這家金錢遊戲公司 不但上過電視，而且還被刊登過在 本地的報紙雜誌！
此金錢遊戲，早在一年多前開始向我國民眾非法集資，主要目標是巫裔投資者，其投資噱頭與張健的「五行幣」如出一轍，宣稱投資者可以取得每月最高15%的回酬，同時還可在半年內獲得999.9足金的金幣。
（吉隆坡29日訊）國家銀行在一項聯合行動中，突擊檢查涉及非法集資的Koperasi Dinar Dirham公司 ，扣留了6人調查，以及凍結和扣押將近2000萬令吉的銀行戶頭存款、現金、外幣和轎車等。
國家銀行今日發表文告指出，Koperasi Dinar Dirham Bhd 是涉嫌違反「2013年金融服務法令」（FSA）和「2001年反洗錢與反恐融資法令」下被調查。
文告說，國家銀行是聯合多個執法單位，在11月28日展開這場聯合突擊行動，搜查了9個與Dinar Dirham有關，位於吉隆坡和雪蘭莪的單位。
在這場聯合突擊行動中，執法人員扣押了該公司8輛價值超過150萬令吉的轎車、凍結或起獲114個在12家銀行總存款為1530萬令吉的銀行戶頭、總值140萬令吉的現金和外幣，以及重達22.5公斤的貴重金條。
當局也扣查了6名公司董事，包括代理被逮捕，並被延扣2天進行進一步調查。執法單位也與汶萊金融組織合作，調查同一家公司在汶萊運營時，觸犯相似的罪行的行為。
國行文告指出，Dinar Dirham是在沒有執照的狀況下接受他人存款，抵觸了金融服務法（FSA）第137（1）條文，同時也會在反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）下被調查，一旦罪成，可被罰款涉及金額的5倍，或500萬令吉，視何者為高，以及監禁不超過15年。
文告指出，這場聯合突擊行動是根除非法金融活動的措施之一。這場聯合突擊行動是以國家銀行為首，其他參與的單位包括總檢察署、大馬皇家警察、大馬合作社委員會（SKM）和大馬網路安全機構（C[S.M]）。
模仿張健布局 專騙巫裔族群
此金錢遊戲Dinar Dirham，早在一年多前開始向我國民眾非法集資，主要目標是巫裔投資者，其投資噱頭與張健的「五行幣」如出一轍，宣稱投資者可以取得每月最高15%的回酬，同時還可在半年內獲得999.9足金的金幣（Dinar 幣）。
張健在早前在世界各國推行「五行幣」時，為取信投資者也曾小量發行金幣，而Dinar Dirham也一樣，向部分投資者發行金幣，隨後讓這些投資者在社交媒體上宣傳引起效應，最終成功吸引更多人投資。
然而，一如張健曾經推行的所有金錢遊戲或資金盤，Dinar Dirham說穿了其實只是一個非法集資的金字塔傳銷計劃，儘管宣稱投資本金會用以投資目前流行的虛擬幣如比特幣，取得盈利後會兌換成Dinar幣回饋投資者，但實際上其實該公司沒有任何產品。
而許多投資者因為誇張的宣傳方式，加上身邊確實有人收到金幣，因此一直以為是一筆穩賺不賠的生意，最終因此墜入投資深坑，血本無歸。
國家銀行提醒社會大眾，不應與非法接受存款的公司交易和投資，而應該轉向有執照的金融機構進行交易。
轉載請註明來源：今天頭條