劉特佐（左）和阿末巴達維被拍到在一起開會。（檔案照）

斯圖爾森埃格被判坐牢。（檔案照）

涉一馬洗黑錢案的大馬富商劉特佐，企圖「隱姓埋名」，化名「陳金隆」與瑞士籍銀行經理通電話和見面，並以保安為理由，要求對方別以真名稱呼他。

《聯合晚報》報導，瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）新加坡分行經理斯圖爾森埃格（42歲）是第5名因涉及一馬事件而被控的被告。他昨天在國家法院承認16項控狀，包括提供假資料給執法人員、沒有舉報可疑交易、以及觸犯金融管理局法令等。

案情顯示，2012年1月底，安勤銀行的集團總裁里曼通過電郵，介紹被告認識一名叫陳金隆（譯音，英文名Eric Tan）的准客戶。

同年2月2日，被告首次在吉隆坡與該客戶會面，對方自我介紹為「陳金隆」，但過後向被告坦誠，自己就是劉特佐，因保安理由而使用「陳金隆」的名字，並希望被告繼續以假名稱呼他。

被告也發現，原來在電郵與電話上與他溝通的「陳金隆」，其實就是劉特佐。

同年10月，劉特佐以「陳金隆」的名字在安勤銀行的新加坡分行開設4個企業戶頭。隔年3月14日，被告第2次與劉特佐在吉隆坡見面。

不過，被告於去年接受問話時，對新加坡金融管理局和商業事務局調查員謊稱，銀行與劉特佐沒有生意往來，他也沒見過劉特佐。被告也謊稱，他是直至前年中通過媒體報道，才知道有劉特佐這號人物。

案情顯示，被告為劉特佐開設銀行戶頭時，收到一名叫「陳金隆」的男子的護照與履歷文件，發現確實有陳金隆這個人。

戶頭開設後，有約半年的時間沒有任何活動，直至2013年3月21日至25日之間，才出現12億6500萬美元（約56億令吉）的巨額資金，轉入其中兩個戶頭。

這期間，被告曾與同事表示擔憂，懷疑這筆巨額資金的流入是否與洗黑錢活動有關，而且「陳金隆」的淨資產總值比戶頭的流動金額低很多。

被告過後向銀行集團總裁里曼反映，而後者聯絡上銀行主席阿末巴達維，指這些戶頭的資金活動會讓大家惹禍上身。

接著，里曼也聯絡劉特佐，投訴巨額資金流動缺少充分的文件來支持，並直言「這是個笑話」，若有人去向當局舉報，問題會很大。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node1649137

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