法官弗雷德里克．邁爾斯的公開法庭文件指出，倘若布魯諾.曼塞所提供的證據是準確的，協助外國官員 受賄，將 構成 非常嚴重的罪行。

瑞士組織：泰益瑪目涉及非法洗錢活動

泰益瑪目。（檔案照）

（加拿大．多倫多21日訊）瑞士非營利環保組織布魯諾.曼塞（Bruno-Manser-Fonds）向加拿大最大的金融公司施壓，以公開相關資金轉移的資料顯示，砂州元首敦泰益瑪目及家屬涉嫌注資2.5億加幣（約8.5億令吉）進入渥太華的一家房地產公司薩托集團（Sakto Group），進行非法洗錢活動。

《彭博社》引述布魯諾.曼塞及律師事務所的消息指出，這起案件已於本周在加拿大安大略省開庭審訊。

法官弗雷德里克．邁爾斯的公開法庭文件指出，倘若布魯諾.曼塞所提供的證據是準確的，協助外國官員受賄將構成非常嚴重的罪行。

據悉，魯諾.曼塞是針對泰益瑪目及家屬注資進入薩托集團的事件，向加拿大皇家銀行，多倫多多米尼加銀行，宏利金融公司和德勤諮詢部門提出控訴。

魯諾.曼塞集團正在收集證據，以決定是否向薩托集團提出刑事訴訟。

無論如何，薩托集團已經駁斥這項指控，並稱有關訴訟並沒有足夠的證據。

薩托集團周二發表文告表示，這種秘密的法律行動，是由不明的外國人士所策劃的其中一個例子。

此外，德勤諮詢部門拒絕針對訴訟以及薩托集團是否是該銀行的客戶發表任何評論。該銀行的發言人指出，皇家銀行有廣泛的控制措施，以確保誠信和遵守當地的法律法規。

多倫多多米尼加銀行則表示，該銀行的保密政策不允許對具體案件或客戶發表評論。

宏利金融公司的發言人亦透露，該公司不能討論客戶的財務交易。他說，公司遵守法律，堅持反洗錢等規定。

該非營利組織說，泰益瑪目操縱著包括薩托集團在內的國際公司網絡，讓他自己或家庭成員所擁有的公司，授予木材和土地交易所獲得的利潤豐厚資金。

瑞士布魯諾曼瑟基金會（Bruno Manser Fund）揭露，泰益家族單單在大馬就擁有逾46億令吉的企業產權。

該基金表示，泰益本身，加上4名兒女、8名弟妹等親屬在大馬332家企業擁有股權，其中股權最多的3家是：砂州陽光（84%，資產值24億令吉）、Custodev私人有限公司（25%，資產值16億令吉）和大安控股有限公司（至少35%，資產值14億令吉）。

這些數據跟泰益早前的說法矛盾。他之前宣稱，其家族是在砂拉越以外經商致富。他也否認家人被利用為中間人，反稱他們通過智慧和才幹來累計財富。

建基貪腐欺詐的王國

布魯諾曼瑟基金會總裁盧卡斯司陶曼（Lukas Straumann）在最近文告表示，泰益家族的企業股權應該是不法財產。

「有明顯跡象顯示，泰益濫用公權來建立一個建立在貪腐欺詐之上的億萬王國。」

他批評泰益搜刮砂拉越的財富，卻任由州民承受貧困和缺乏基本設施之苦。

46億資產還是低估值

布魯諾曼瑟基金會強調，46億令吉的財富總值肯定是低估的。它相信，泰益家族仍有不為人知的秘密資產，更有一些資金已被輸出國外。

它也揭露，泰益家族至少在海外24個國家的85個企業擁有股權，包括英國、美國、澳洲、中國、新加坡等。

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