羅斯瑪為何急著跳出來澄清？此地無銀三百兩！不打自招！楊美盈追問羅斯瑪：妳承認妳是一號官妻？
美國新一輪充公行動點名「一號官妻」以26億獻金購得巨鑽，行動黨百樂鎮州議員楊美盈趁機追擊，要求首相納吉夫人羅斯瑪交代，她是否正是「一號官妻」。
她今日發文告指出，「一號官妻」購買22克拉粉紅巨鑽與27款18克拉金項鍊手飾，其金額近3000萬美元，高於國家學前計劃的2017年撥款。
「既然首相署部長阿都拉曼達蘭承認，一號官就是納吉，則不難猜出誰是『一號官妻』。而在昨日，羅斯瑪要求人民不要輕信社交媒體散播的汙衊。」
「與其對美國司法部指控視而不見，羅斯瑪須告訴大馬人民，她是否就是訴狀提及的『一號官妻』。」
她指出，依據2017年財案，國家學前計劃可獲8500萬令吉，以讓5000名兒童受惠。
五千孩童福利被剝奪
楊美盈（見圖）再說，充公行動訴狀提及的鑽石，折兌交易時的匯率，約達9000萬令吉。
「相比兩者之下，挪用一馬公司資金，以為一號官妻購買不同珠寶，比2017年國家學前教育計劃更多！」
「盜用資金，只為一人購買鑽石，而另外5000孩童的福利就被剝奪了。這絕對令人憤怒。」
她進而呼籲「一號官妻子」向人民歸還巨鑽等珠寶。
一號官妻首次「登場」
美國司法部宣布新一波充公行動，「一號大馬官員妻子」（MO1's wife）之名赫然在文件之中。文件顯示，源自一馬公司的資金，曾助「一號官妻」購買22克拉粉紅鑽石項鍊，金額高達2730萬美元（約1億1650萬令吉）。
此外，遭挪用的德意志銀行貸款，則助一號官妻子囊獲27款18K黃金項鍊與手煉，總值130萬美元（約555萬令吉）。
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這些買賣的經手人，正是富豪劉特佐。
美國司法部在最新的文件當中，首度提及「一號官妻」。通覽這份251頁的文件，「一號官妻」一名出現共計13次之多。
而在昨日，羅斯瑪提醒全馬人民，勿輕易相信旨在推翻領袖、組織及國家的誹謗指控。
美國司法部周四對一馬發展公司（1MDB）展開第二輪行動，尋求充公總值約5億4000萬美元（約23億令吉）的資產，包括大馬年輕富商劉特佐為「大馬一號官」（MO1）的妻子購入、價值2730萬美元（約1億1650萬令吉）、重22克拉的粉紅鑽石項鍊。
在厚達250頁的訴狀中，美國司法部先後13次提及「大馬一號官妻子」（MO1's wife），這也是「大馬一號官員妻子」首次出現在美國訴狀中。
這是美國當局對一馬公司最新採取的法律行動，有關訴狀披露了劉特佐購入有關鑽石項鍊的詳情細節。
網媒「當今大馬」在取得的美國這份最新文件中，提到早前遭挪用的德意志銀行款項，被劉特佐用來協助一號官妻子囊獲總值130萬美元（約555萬令吉）的27款18K黃金項鍊與手鍊。
相關訴訟文件指出，劉特佐於2013年6月2日，發短訊給美國紐約頂級珠寶設計師施華茲（Lorraine Schwartz），要「一顆18克拉粉紅心形鑽石，艷彩或略帶；艷彩。製成鑽石項鍊。急要。」
文件指出，施華茲尋得該款鑽石後，7月5日應約前往摩洛哥，登上劉特佐租賃的私人遊艇，向他和「一號官妻子」等人會面；施華茲被指早前並未知道『客戶』（大馬一號官妻子）的身分。
當時在遊艇上的人，還有阿爾巴投資PJS公司前總執行長莫哈末阿末巴達維，及「大馬一號官妻子」一名朋友。
文件說，施華茲也於同年9月28日，在紐約文華東方酒店，再會見劉特佐與「大馬一號官妻子」，展示有關鑽石設計。
生意夥伴才是買家
文件寫道，劉特佐雖然安排購買這款項鍊，但其生意夥伴「陳金隆」才是名義上的買家（nominal purchaser）。(備註：「陳金隆」就是劉特佐的化名。)
美國司法部在這份文件稱掌握了證據，證明劉特佐或利用「他與22克拉鑽石項鍊買賣的關係；成品最後在在2014年3月7日，送到香港給（大馬一號官妻子）的大馬朋友。
但文件未說明，這條鑽石項鍊最終是否由一號官妻子自己穿戴，或是已經轉送他人。
用貸款填子公司資金缺口
美國司法部指出，一馬公司利用德意志銀行的貸款，來填補子公司Brazen Sky有限公司的資金缺口。
據稱，Brazen Sky公司在寶橋環球基金（Bridge Global Absolute Return Fund），擁有總值23億1800萬美元（99億2100萬令吉）的「投資單位」，這筆「投資單位」是由寶橋投資管理有限公司（Bridge Partners Investment Management Limited）所管理。
美國司法部說，這筆「投資單位」非常不值錢。
「一馬公司將德意志銀行貸款循環湊數，令Brazen Sky公司看起來是在積極地將這筆『投資單位』兌換成現金，但其實那只是同一筆錢在不同的機構循環轉移。」
循環湊數掩飾不值錢投資單位
美國司法部揭露，一馬發展公司利用循環湊數的方式，掩飾該公司的不值錢「投資單位」。
一馬公司早前將存放在蓋曼群島的現金變成「投資單位」，引起國際銀行質疑而提早追債，政府因此通過重組一馬公司的資金來還債。
「當今大馬」引述美國司法部訴狀報導，這個被命名為「回購期權」（Options Buyback）階段，闡述一馬公司向德意志銀行（Deutsche Bank）所借的兩筆總值12億2500萬美元（52億4300萬令吉），當中8億5000萬美元（36億3800萬令吉）已被挪用。
一馬公司也通過子公司一馬能源控股有限公司（1MDB Energy Holdings Limited），向德意志銀行取得兩筆貸款，分別是2億5000萬美元（10億7000萬令吉）和9億7500萬美元（41億7300萬令吉）。
支付粉紅鑽石項鍊資金 來自一馬公司債券
美國司法部訴狀也寫道，用來支付22克拉粉紅鑽石項鍊的資金，來自一馬發展公司在2013年發布的30億美元（約129億令吉）債券，也是「海角七億」的部分資金。
訴狀指出，大馬總檢察長丹斯里莫哈末阿班迪，在2016年1月召開記者會時宣稱，源自沙地王室，匯入「一號官」個人戶頭的6億8100萬美元私人捐款中，當事人只用了一小部分獻金，並退還餘下6億2000萬美元。
文件卻指出，這筆6億8100萬美元是源自Tanore金融機構的新加坡戶頭。一號官歸還款項的對象，也並非「沙地王室」，而是Tanore金融機構。
「實際上，正如上述所寫，基於Tanore戶頭銀行記錄證實：一、6億8100萬美元源自Tanore戶頭；二、陳金隆是此戶頭的受惠擁有人；三、陳金隆（或其電郵地址的用戶）支付（鑽石）……正如上述所說，在當時，Tanore戶頭的6億8100萬美元，是源自一馬公司。」
新訴狀提3新人物
美國司法部新訴狀中，抖出了更多1MDB資金被挪用、洗白和揮霍的細節，過程中，也提及3名新人物，他們代號分別是「4號1MDB領導」、「1MDB—SRC公司領導」和「馬來西亞友人」。
雖然訴狀隱瞞姓名，僅以代號稱呼上述前面2人，但案情細節卻已讓他們的身分呼之欲出。
據訴狀，4號1MDB領導是一名大馬人，在2012年至2015年之前成為1MDB財務執行董事。
這名人士曾涉及2012年高盛集團為1MDB發行債券，也是1MDB在2014年向德意志銀行借貸兩筆款項的「主要聯繫人」。
4號1MDB領導極可能是倪特倫斯（Terence Geh）。
根據訴狀，「1MDB—SRC領導」是大馬人，曾在2011年尾至2013年就任SRC國際公司的總執行長和董事。
按照訴狀數據，這名領導很大可能就是聶菲沙（Nik Faisal Ariff Kamil）。他是SRC國際公司前董事和1MDB前總投資長。
最新訴狀也公開了「3號1MDB領導」身分，即盧愛璇，她曾任1MDB法律顧問與集團策略執行董事。
劉特佐美國產業值43億
美國司法部最新訴狀揭露，劉特佐除了持馬來西亞護照，也持有聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Saint Kitts and Nevis）護照。
訴狀也指出，劉特佐在美國坐擁10億美元（近43億令吉）房產。
聖克里斯多福及尼維斯聯邦位於加勒比海群島，根據當地法律，外國人的房地產投資數額高達40萬美元（171萬令吉），並捐獻白糖業多元資金25萬美元（107萬令吉），就可取得該國公民權。
訴狀指出，在一封志期2010年3月19日的Good Star公司信箋，其簽名與劉特佐在大馬護照與聖克里斯多福及尼維斯聯邦護照上的相似。
擁雙重國籍違反聯邦憲法第24（2）條文，即如果聯邦政府確信任何公民刻意向外國申請及行使任何包含在該國法律、相當於公民所專有之權利，則聯邦政府可下令褫奪其公民權」。
遭挪用資金達逾192億
美國司法部指出，截至目前，綜合2016年尋求充公10億美元（約43億令吉）的資產，遭一馬公司高層與同僚挪用的資金，多達45億美元（逾192億令吉）。
美國司法部代助理檢察長布蘭科在聲明中指出，這項投訴揭露了多年來，涉及數十億美元的欺詐計劃，造成被竊取的款項多達192億令吉。
「這筆錢讓共謀者過奢侈生活，卻犧牲與損害了馬來西亞人民的利益。」
布蘭科強調，美國司法部不允許涉貪者，將美國當成隱藏不義之財及揮霍民脂的地方，並會把起回的所有資產，歸還受害單位。
挪用資金進行各種投資
訴狀指出，一馬公司的資金被挪用進行各種投資，包括製作好萊塢電影《華爾街之狼》，以及在倫敦、紐約及比華利山莊的豪華產業投資。
訴狀也提到，一馬公司的官員與親信和其他同僚，涉嫌利用複雜的交易和空殼公司在美國和國外的銀行戶頭洗錢。
美國司法部第二波行動中，尋求充公的資產包括畢卡索名畫《靜物與牛頭骨》、攝影大師黛安阿布絲的名作《拿玩具手榴彈的男孩》、鑽石、豪華遊艇，及連鎖健身中心的所有權利與利益等資產。
美國司法部第二次民事訴訟尋求充公的資產名單
1）平靜號「THE EQUANIMITY」豪華遊艇所有權
2）科技公司 Palantir Technologies的250萬D輪優先股
3）Electrum集團的所有權
4）紅岩公司的《阿呆與阿瓜：賤招拆招》（Dumb and Dumber To）電影版權
5）紅岩公司的《家有兩個爸》（Daddy's Home）電影版權
6）德國畫家海因茨·舒爾茨為1927年啞劇「大都會」（Metropolis）製作的海報
7）位於紐約的ONE MADISON PARK CONDOMINIUM公寓
8）Flywheel連鎖健身公司的所有權及股份
9）一顆11.72卡拉心形鑽石（由劉特佐於2014年情人節送給名模米蘭達﹒可兒）
10）一條8.88卡拉的粉紅色鑽石垂飾
11）一套18卡拉配對鑽石首飾，包括鑽石項鍊、鑽石耳環、鑽石手鐲及鑽石戒指
12）一副11卡拉鑽石耳環
13）一套配對7.53卡拉鑽石戒指及一副6.13卡拉鑽石耳環
14）比卡索名畫「靜物與牛頭骨」（Nature Morte au Crane de Taureau）（由紅岩電影公司贈送給影星里奧納度﹒迪卡比奧）
15）黑人藝術家真米切爾巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）拼貼畫「Redman One」（由紅岩電影公司贈送給影星里奧納度.迪卡比奧）
16）攝影家黛安．阿布絲（Diane Arbus）攝像作品「拿著玩具手榴彈的小男孩」（Boy with the Toy Hand Grenade）（由紅岩電影公司贈送給影星里奧納度迪卡比奧）
The prime minister's wife Rosmah Mansor has been asked to clarify who the individual identified by the US Department of Justice (DOJ) as "Malaysian Official 1's (MO1) wife" is.
Yesterday the DOJ, in its latest civil forfeiture suit filing, alleged that at least US$27.3 million had been used to buy a 22-carat pink diamond pendant and necklace for 「MO1's wife.」
Damansara Utama assemblyperson Yeo Bee Yin in a statement today said Rosmah should clear the air on who this unnamed figure is.
「Since Minister in the Prime Minister's Department Abdul Rahman Dahlan has admitted that MO1 is Prime Minister Najib Razak (as reported in The Star on Sept 1, 2016), then it is not difficult to guess who is the "wife of MO".
「At yesterday’s event, Rosmah asked Malaysians not to believe in slander spread by social media.
「Instead of sweeping the DOJ’s allegations under the carpet, Rosmah must tell the Malaysian public if she is indeed the 'wife of MO1' mentioned in DOJ’s suit filing,」 said Yeo.
Rosmah in a speech during an event at the Defence Ministry in Kuala Lumpur yesterday urged the public not to believe in 「slander, which is twisted on social media」, without specifying.
Attorney-general Mohamed Apandi Ali yesterday denied the latest allegations insisting no wrongdoing has been found against 1MDB and expressed concern at DOJ's "insinuations" of criminal wrongdoing by Najib.
Yeo also said that the amount of money used to buy jewellery for "MO1's wife" exceeded that of the Permata Programme's 2017 allocation.
Previously, she had also raised her concerns against Permata before, which resulted in a tit-for-tat argument with Rosmah's aide which lasted for several days.
Yeo also today urged "MO1's wife" to return the pink diamond necklace along with the assorted other jewellery, as it was purportedly bought with misappropriated 1MDB funds, which should belong to the people.
In its first 1MDB-related filing last year, the DOJ had claimed that a total of US$731 million of allegedly misappropriated 1MDB funds had entered the personal accounts of MO1.
This included US$681 million transferred in March 2013, which the DOJ documents quoted Apandi as saying that it was a personal donation from a member of the Saudi royal family.
The DOJ and Apandi both noted that in August 2013, US$620 million of the fund as returned.
However, the DOJ claimed the money had originated from 1MDB, and was transferred to MO1 from, and later returned to, the Singapore bank account of Tanore Corporation.
The DOJ has also shed more light on what had happened to the US$620 million, saying in its latest filing that at least US$27.3 million of the amount was used to buy a 22-carat pink diamond pendant and necklace for "MO1's wife".
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