之前MBI集團的銀行戶頭就遭凍結了，誰又能想到現在還要啟動10億的發展計劃！據知情者透露，「我確定那依然是MBI的計劃，但他們（MBI）卻不是很想讓人知道。」

早前銀行戶頭遭凍結的MBI集團，其旗下位於檳州，一項總值高達10億令吉的綜合發展計劃已經動工，預計2021年竣工。

英文報導，該綜合發展計劃名叫Mpire Residences，但承建商接受該報詢及時，卻否認該計劃屬於MBI集團。

據了解，Mpire Residences位於峇六拜武吉阿運，占地3.6英畝，設有3棟43層樓高的住宅及商業單位，以及一棟20層樓高的酒店。

承建商否認

該計劃設有620間高級公寓單位、300間酒店套房、1個商場和辦公室。

消息透露，該綜合發展計劃原本應在去年底動工，卻遇上一些阻礙。

「我確定那依然是MBI的計劃，但他們（MBI）卻不是很想讓人知道。」

此外，根據網上查詢，該計劃的發展公司是Paramount Solaris有限公司，但網上卻未列明擁有者是誰。

根據查詢，有關公司設於2014年，是冬眠的公司。

該綜合發展計劃的承建商受詢時，也否認其公司與Paramount Solaris公司有關聯。

「我們無法阻止別人猜測，但肯定，我們未與MBI聯營，推動Mpire Residences。」

MBI集團是被國家銀行，列入金融消費者警示名單的其中一家公司，該公司旗下8間機構的98個銀行戶頭，早前被凍結，凍結資金高達2億900萬令吉。

一名相信是集團創辦人的50歲男子，早前也被警方援引反洗黑錢和反恐融資法令扣查。

關98戶頭，重創MBI，捉老大，凍結2億！

4個政府執法單位組成的特工隊，對被形容為國內金錢遊戲巨頭的「MBI國際私人有限公司」展開連環追擊。

繼3周前的首波行動後，昨天兵分多路突擊MBI在檳吉兩州的活動基地，包括作為現金儲藏庫的住家單位，並逮捕MBI創辦人兼大老闆張譽發查辦！

貿消部長拿督斯里韓查再努丁，是於今日下午在布城該部常月會議後的記者會上，證實張譽發被扣留。

此外，針對此案，執法單位至今已總共凍結98個銀行戶頭（49為私人戶頭、49為公司戶頭），總值高達2億900萬令吉資金。

當局並不要透露被捕「創辦人」的姓名，只指此人為約50歲的華裔男子。

時隔三個星期，國內貿易、合作社及消費部執法組，昨天再次與多個檢調單位兵分兩路，分別在檳城和吉打取締MBI國際私人有限公司金字塔傳銷，逮捕年齡約50歲華裔男子。

突檢3住家

行動中，貿消部也凍結隸屬嫌犯親戚的Mface俱樂部，4個總值3000萬令吉銀行帳戶、充公約68萬6000令吉現金和3輛豪華休旅車，包括連路華（Range Rover）休旅車、捷豹（Jaguar）房車和豐田Vellfire豪華休旅車。

貿消部於昨日，聯合國家銀行、大馬皇家警察，及總檢察署辦公室，在2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）下，在檳城和吉打展開「代幣行動2」。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭指出，檢調單位是在威省雙溪賴和居林MBI花園共3個住家單位，展開突檢。

莫哈末羅斯蘭今午召開記者會時說，截至目前，貿消部共凍結98個，總值2億900萬令吉資金，其中49個是屬公司，另49個戶頭屬私人帳戶。

另外，記者要求羅斯蘭進一步說明，落網華裔男子的名字時，羅斯蘭認為，此舉不太合適。

「嫌犯於昨日在居林MBI花園一間豪華住家被捕，嫌犯將被延扣4天，協助調查此案。」

記者會上，貿消部也成列充公品，包括手提電腦、計算機熒幕、現金、智慧型手機、MBI公司介紹手冊、筆記本等。

明察暗訪1個月

搗現金儲藏庫住家

貿消部是依據公眾情報及警方合作下，明察暗訪長達1個月時間後，成功破獲相信是作為現金儲藏庫的住家單位；當局在屋內搜出多達68萬6000令吉的現金，其中有部分是外國貨幣！

此外，針對MBI投資者包括中國人，詢及貿消部會否跨國，與國外檢調單位連手調查時，羅斯蘭說，若有需要則會再與對方聯絡。

「目前沒有與國外任何檢調單位合作調查。」

他說，截至目前，警方只逮捕1名男子，但不排除會陸續傳召和逮捕其他涉及者。

「目前，沒有顯要人物（VIP）涉及此案。」

「在2001年反洗黑錢及反恐融資法令下，檢調單位可凍結戶頭長達90天，並在12個月時間內完成調查。」

至於會否提控嫌犯，羅斯蘭說，這需視調查結果。

他說，在該法令下，一旦罪成，被告將面對不超過15年監禁，及罰款不少於5倍的非法活動收入。

臥室變「現金庫」

現款太多沒地方收，結果臥室變「現金庫」！

檢調單位在嫌犯臥室閣樓、保險箱起獲巨額現金，令人聯想到「最危險地方就是最安全地方」。

羅斯蘭指出，檢調單位在威省雙溪賴的住宅單位，起獲28萬令吉現金；在居林MBI花園DESAKU的住宅單位，充公18萬7612令吉現金。

「同時也起獲新幣、美元、泰銖、澳元、紐西蘭元、印度尼西亞盾、韓元、日圓、港幣、新台幣、寮國幣、柬埔寨瑞爾和人民幣，總值21萬8000令吉。」

他補充，至於另一間居林MBI花園DESAKU住宅單位，沒充公任何物品。

據觀察，裝有被充公現金的透明袋上，各別寫有「創辦人房間保險箱」、「臥室閣樓」等馬來文字眼，以記號在何處起獲和充公。

「相信很快會放出來」

投資者沒在怕

獨家報導：梁傑華

「張譽發被捕？小事啦！」

MBI集團創辦人張譽發被貿消部逮捕，並扣查4天一事，似乎沒有在投資者之間掀起漣漪。

一名投資者接受《中國報》訪問時說，張譽發被捕只是小事，相信很快會放出來。

「投資者們都不當一回事，也不擔心，會吵鬧、擔憂的人，應該只占少數。」

他說，許多投資者都獲得回酬、賺了一筆錢，因此不會「亂」。

「我本身有幾十個下線，沒有一個人找我投訴。」

他也說，MBI還有許多事業，比如房地產業，酒店業等都是賺錢，因此投資者都不會擔憂。

此外，他指出，MBI集團投資者的微信群組中，也不見有人投訴。

他也說，在MBI集團旗下的虛擬幣交易平台上，也未見投資者競相將虛擬幣兌換成現金的現象，一切如常。

另外，詢及他在MBI投資計劃中投入多少資金時，他笑說，很多。

「老闆一直都有給予投資者回酬，所以我們不會擔心。」

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