7月13日 新加坡檢察官指馬來西亞富豪劉特佐挪用公款，而劉特佐則表示，近日一馬公司洗錢案有被告認罪，而企圖把這些案件與他扯上關係，是基於「毫無根據的假設」。

劉特佐（照片：Jho Low)

據《彭博社》引述法庭資料報道，檢方昨天（12日）指出，劉特佐是一馬公司洗錢案的關鍵人物，並獲得一筆「巨大」的款項。一馬公司據稱要與沙地石油國際有限公司（Petro Saudi International，PSI）合資項目，所要投資的約10億美元（約14億新元）卻被轉移到一個劉特佐的銀行戶口。

劉特佐的發言人在電郵聲明中表示，「馬來西亞當局已清楚表明，沒有證據顯示一馬公司基金被挪用。」

聲明指出，「任何與涉嫌挪用一馬公司基金有關的管轄權也沒有被證明違法，而新加坡的案件也不會改變此事。」

在新加坡進行的一馬公司洗黑錢案中，已作出五項定罪，四人被判坐牢。截至目前，新加坡是唯一會刑事起訴銀行家的國家。新加坡瑞意銀行前財富規劃員楊家偉，昨天在庭上承認洗黑錢和欺騙前僱主瑞意銀行的罪狀，被判處四年半監禁。

全球在調查一馬公司為發展項目所籌的60億美元（約82億新元）的資金流向，要找出多少被花費在豪華房產、名畫，奢侈派對等上。美國和瑞士也在調查銀行與個人在案里所扮演的角色。美國調查員指，劉特佐是計劃把一馬公司數十億美元基金耗盡的操控者。

劉特佐曾表示，他是該基金的非正式顧問，而他沒有違例行為。

檢方Nathaniel Khng昨天在國家法院表示，本案主要的受害者是一馬公司，而劉特佐已從公眾的視線中消失。

劉特佐的發言人表示，他有信心從公正的相關方所呈交的完成事實中，就會看到那些指控都是「有缺陷、帶有偏見，和在製造不準確畫面」。

馬來西亞國會委員會進行的調查發現，一馬公司與沙地石油國際有限公司在2009年的合資協議中有違規行為，其中7億美元（約9億6400萬新元）被轉到RBS Coutts Bank 的一個戶口裡，而該戶口屬於一個與該項目毫無關係的公司。

在一馬公司洗黑錢案中，八家銀行已被新加坡當局罰款共2910萬新元。 瑞士信貸與大華銀行是其中兩家涉及一馬公司事件而被罰款的公司。瑞意銀行（BSI Bank）和瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）也被令關閉他們在本地運作。

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