MBI「跨國犯罪集團」!!  借泰國過橋，黑錢大挪移~~泰政府震怒追到底

      （曼谷10日訊）早前遭我國貿消部設案調查的MBI國際集團，今日再被爆出因導致泰國政府指控為「跨國犯罪集團」，導致經濟損失逾10億泰銖（1億2500萬令吉），而設立聯合部門委員會進行調查！

      《馬新社》是在今日的一篇報導中，指泰國政府就一家在泰南、泰北與曼谷均有投資的我國公司進行調查；全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿克里沙尼較後向本報證實，該間公司正是MBI國際集團。

      據了解，泰國政府是在早前發現，此間公司儘管每年均在虧損，但卻依舊能投錢拓展商業版圖，且從未繳交任何稅務，而引起泰國政府懷疑。

      消息指出，此次是泰方首次對設立聯合部門委員會專門調查一家公司，在過去從未有過如此大動作對付任何企業。

      「泰國總檢察署代表指出，所有參與該調查行動的政府機構，都必須重點關注該被指控為跨國犯罪集團的MBI國際集團。同時，各單位也被要求加快調查速度。」

      此聯合部門委員會是在今年初成立，當中包括總檢察署、特別調查組、警方肅毒組、毒品控制辦公室以及反洗錢辦公室所組成。而其他涉及政府機構，包括稅務局、商業發展部和泰國中央銀行等也加入其中。

      消息說，該公司的業務運營不符合邏輯與金融常理，也就是儘管經濟每年都在虧損，但仍能投入資金擴大業務，進而引起泰國當局的疑心，而設立委員會對該公司進行深入的調查。

      MBI國際集團在5月22日就被我國國家銀行列入「金融及消費者警示名單」中，隨後我國政府在貿消部的帶領下，也設立一個專案小組，當中成員包括總檢察署、關稅局、大馬反貪污委員會、稅務局、國行和警方等組成。

      貿消部較後在5月宣布，已分別在8家本地銀行凍結91個與該公司掛鉤的銀行戶口，總額為1億7700萬令吉。

      大馬國家銀行亦根據「2013年金融服務法令」和大馬公司委員會對該公司展開調查行動。

      消息指出，該公司是於2013年開始在泰國南部進行投資，尤其是合艾和丹諾，甚至曾深入至曼谷及泰國北部。該公司在泰國的4年內，積極擴張，目前擁有逾20家的子公司，包括酒店、娛樂場所、主題公園、餐飲業等。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node1563239

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