MBI老大被捉了！

MBI集團創辦人被扣銀行2億900萬被凍結

（檳城20日訊）貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭今午證實，該部昨日已逮捕MBI國際集團創辦人，連同上個月的取締行動已凍結該公司及個人的98個銀行戶頭，涉及數額高達2億900萬令吉，相信已瓦解有關金錢遊戲投資計劃。

他今午在檳城國家銀行分行召開新聞發布會時說，該部昨日展開「代幣行動2」（Ops Token 2）在吉打居林Desa Ku的住家逮捕該50多歲的華裔男子，充公18萬7612令吉現金。

「還有總值21萬8000令吉的各國錢幣，包括新加坡幣丶美金丶泰銖丶澳幣丶人民幣丶紐西蘭元丶印尼盧比丶韓元丶日元丶港幣丶寮國基普及柬埔寨瑞爾。」

他說，該部也在該住家充公3輛名貴轎車，總值155萬令吉。

他指出，該部也分別突擊檳城北海雙溪檳榔及居林Desa Ku另2個單位，北海的單位起獲28萬令吉現金，另一個單位則沒有任何發現。

他說，該部已凍結該嫌犯的4個銀行戶頭，涉及金額達3000萬令吉，嫌犯也已被延長扣留4日至22日。

「我相信貿消部已成功瓦解MBI的金錢遊戲投資計劃，我們已經凍吉他們銀行戶頭那麽多錢，還不足以嗎？」

他說，該部援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令調查此案，一旦被判處罪成，可被判監禁不超過15年及罰款500萬令吉或5倍涉及金額（視何者為高）。

他說，案件目前還在調查中，不排除接下來還有其他嫌犯被捕。

貿消部與多個執法單位於5月29日展開「代幣行動」（Ops Token），突擊MBI集團旗下在檳城的M Mall辦公室及巴生谷一帶5個單位，包括3間住家丶安邦及拉惹珠蘭路的辦公室。

該部當時凍結該集團91個銀行戶頭，涉及金額高達1億7700萬令吉。

該集團至今有98個銀行戶頭，包括49個人及49公司戶頭，涉及金額已高達2億900萬令吉。

迄今未接獲MBI投資者投報

羅斯蘭說，該部門迄今未接獲MBI投資者的投報或投訴消息。

他相信這些投資者，可能認為損失金額也當作是投資失敗，並不認為是涉欺詐，因此不向政府機構投報。

他勸告這些投資者立即投報，以讓該部能夠展開調查。

此外，他說，該部願意與任何機構，包括外國調查機構如中國聯手調查MBI案件，但目前僅是國內調查而已，該部暫未與外國合作。

他也說，該部援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令可凍結銀行戶頭90日以助查，至今所有被凍結的都是該嫌犯丶親人丶集團夥伴或上線的個人戶頭。

受詢MBI集團旗下的檳城M Mall仍運作如常，羅斯蘭說，該廣場繼續運作並無問題，一切待該部完成調查後，再看下一步動作。

此外，針對「解救普通人」（JJPTR）及CYL等金錢遊戲案件的進展，他說，這些案件是由武吉阿曼商業罪案調查部調查，貿消部未涉及。

羅斯蘭（中）及貿消部調查員展示所充公的物品。

貿消部也充公MBI公司的多本帳簿。

貿消部在吉打居林及檳城北海的單位充公不少現金。

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