【最新消息】貿消部已經證實，MBI高層領導人昨天已被扣查！

【最新消息】貿消部已經證實，MBI高層領導人昨天已被扣查！

(光華日報.檳城20日訊）貿消部周二發文證實取締及扣查MBI集團領導人，並將於當日下午針對此事召開記者會，做媒體彙報。

本報於周一晚，率先報道MBI領導人在吉打居林被捕的消息後，貿消部也於隔日證實取締行動。

當局是與警方、國家銀行及總檢察署一同展開行動，並充公了68萬8000令吉現金，3輛名貴轎車及凍結嫌犯內存2700萬的銀行戶頭。

（星洲日報.檳城20日訊）根據消息，MBI國際有限公司一名領導人昨日已被扣押問話，但目前警方未透露落網大老闆的身份。

據了解，貿消部、國家銀行及武吉阿曼商業罪案調查部昨日早上前往吉打居林的MBI屋業發展計劃地點較後帶他回家搜查，

下午結束調查後再押他回局。

貿消部今早發文告說，執法單位昨日在檳城及吉打展開MBI後續的調查行動，並充公現金68萬8000令吉、

3輛名貴轎車及凍結嫌犯的2千700萬令吉銀行戶頭。

文告說，該部援引2001年反洗黑錢及反恐借貸法令調查此案，

執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭今午2時30分會在檳城國家銀行召開新聞發布會公布詳情。

國家銀行於5月22日將 MBI International Sdn Bhd及MFace International Sdn Bhd 列入金融商業投資警示名單。

5月29日，93名執法官員前往MBI和Mface國際有限公司6個位於檳城和雪隆一帶的場所搜查，分別是3個住家、

檳城Mmall和2家公司辦公室，並從現場取回大量文件、轉帳記錄、電腦器材、2塊金條、包包、名表和珠寶等。

執法官員也在該行動中凍結了 MBI 和 Mface 相關的91個銀行戶頭，涉及數額高達1億7700萬令吉。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node1540536

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