1MDB臭聞!! 一號官吃很兇，劉特佐秘密執行~~貸到12億，8億自己花；精心布局，轉賬九曲十八彎……太可憎!!

騙銀行貸款　部分轉入一號官員戶頭

（華盛頓17日訊）美國司法部指出，一個馬來西亞發展公司（1MDB）利用和欺騙德意志銀行獲取貸款，從而隱藏了1MDB持續性的巨額投資損失，在獲得德意志銀行貸款過程中，「大馬一號官員」也發揮影響力，而部分貸款也流入其私人戶頭。

美國司法部週五公布的訴狀稱，1MDB在2014年獲得了德意志銀行的兩筆貸款，總額達到12億2500萬美元，而其中有8億5000萬美元被挪用。

「1MDB官員通過向德意志銀行進行重大失實陳述和遺漏，來獲得這2筆貸款的批准，包括稱貸款將支付給阿布達比國際石油投資公司（IPIC）的合法子公司。」

不過美國司法部指出，事實上，這兩筆貸款的大部分金額流去了兩個離岸公司，名字非常類似為Aabar-BVI以及塞席爾註冊的Aabar-Seychelles或Aabar-SY，容易讓產生錯誤印象，以為這些公司屬於IPIC的子公司，事實上與IPIC毫無關係。

較早前，IPIC已經否認擁有Aabar-BVI，表示只擁有阿爾巴PJS公司。

德意志銀行首次貸款於2014年5月批准發放，金額為2億5000萬美元，訴狀指出，在拿到貸款的幾乎同時間，1MDB將1億7500萬美元匯入Aabar-BVI的瑞士戶頭，而Aabar-BVI戶頭是由劉特佐、IPIC前董事經理卡迪（Khadem Al Qubaisi）、莫哈末阿末巴達維胡賽因所設立，被用來吸取來自一馬公司和IPIC的資金。

從那裡，大部分資金通過一些與陳金隆和劉特佐相關的戶頭，最終進入了劉特佐的個人銀行戶頭。

「部分貸款也間接轉給大馬一號官員。」

根據美國司法部調查，2014年6月18日，一筆127萬7250美元的金額轉入名為AMPRIVATE BANKING-MY的馬來西亞AmBank戶頭，「相信大馬一號官員是這個戶頭的擁有者。」

訴訟狀指出，匯款源頭是一個名為「黑石」的戶頭（Blackrock Account) ，屬於黑石商品（全球）有限公司，陳金隆是該戶頭的所有者。

德意志銀行在2014年9月批准了1MDB第二次貸款申請，金額為9億7500萬美元。該貸款由1MDB子公司Brazen Sky持有的資產作為抵押。

美國司法部指出，為了使這筆貸款能獲得批准，1MDB官員對Brazen Sky持有的資產價值做了虛假陳述，但有關資產並不值1MDB所聲稱的23億美元。

1MDB要求德意志銀行將其中7億美元貸款匯入新加坡瑞銀集團的戶頭，以Aabar Investments PJS Limited為名。

在發放貸款時，德意志銀行相信，該帳戶是由IPIC合法子公司所擁有，而且貸款將用於其宣稱的期權回購交易。

事實上，貸款是流入Aabar-Seychelles在瑞銀集團的戶頭，該戶頭用於詐騙資金轉帳。

另外，美國司法部指出，1MDB在向德意志銀行貸款9億7500萬美元，獲得大馬一號官員的信函支持。

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