美國再踢爆!! 1MDB涉中東93億收購交易，「此人」狠狠閃賺3億美元!! 越深挖就越臭~~

美國司法部訴狀顯示1MDB醜聞與一樁22億美元收購交易相關

    根據一項政府訴狀和接近相關調查的知情人士，美國政府正在調查某中東國家政府投資基金斥資22億美元(約93.5億令吉)收購一家美國能源公司的交易，這樁交易由高盛集團(Goldman Sachs Group Inc., GS)安排，其中一名投資者在不到一周時間內獲得3億美元意外之財。

    據調查機構稱，這名投資者在涉及馬來西亞政府投資基金1Malaysia Development Bhd（簡稱1MDB）的醜聞中扮演了重要角色。高盛曾為1MDB安排價值65億美元的債券交易，並從中賺取了數億美元交易費用。

    美國和其他一些國家的調查機構指稱1MDB涉嫌挪用數十億美元資金。

    美國司法部在落款日期為上周三的一份資產扣押訴狀中給出了內容具體的指控，稱2013年和2014年，涉嫌從1MDB盜用的資金借道一系列銀行帳戶和殼公司，成為用於收購Coastal Energy的部分資金，這家總部位於休斯敦的能源公司當時在德克薩斯石油大亨Oscar Wyatt Jr.掌控之下。美國司法部的這一訴狀尋求扣押從收購Coastal交易中獲得的收益，而非Coastal旗下資產。

    根據美國司法部上述資產扣押訴狀的信息，收購Coastal的交易涉及多人，調查人員認為，這些人參與了涉嫌詐騙1MDB資金的計劃。Coastal的買家是一家合資公司，合資雙方分別為一家由阿布達比主權基金International Petroleum Investment Co. (簡稱IPIC)所有的公司，和一家由馬來西亞金融家劉特佐(Jho Low)控制的殼公司。IPIC旗下上述子公司支付了該收購交易的幾乎全部款項，高盛為子公司提供了顧問服務。

    去年夏天，美國司法部對IPIC高管控制的地產和劉特佐提起了一起10億美元的資產扣押訴訟。美國司法部在落款日期為上周三的訴狀中擴大了訴訟標的範圍，將一些倫敦的地產也納入其中，美國司法部稱，購買這些地產的資金是劉特佐和他的家人從1MDB中攫取並通過收購Coastal Energy交易洗白的。

    據知情人士透露，高盛當時非正式地向劉特佐提供了顧問服務，後者於2012年首次就一項可能的收購交易接洽了Coastal。該知情人士稱，由於對劉特佐當時能否拿出收購所需現金持懷疑態度，Coastal的高管要求劉佐特去找一個更大的合作夥伴。該知情人士表示，劉佐特之後找到了IPIC在西班牙的能源子公司Compañía Española de Petróleos SAU (簡稱Cepsa)。

    據美國司法部訴訟文件及宣布交易的公告，劉特佐在該交易中投資了5,000萬美元，Cespa則提供了22億美元收購資金中的其餘部分。

    根據訴訟文件，一周後Cepsa向劉特佐的殼公司轉帳3.5億美元。司法部稱，這樁投資幾乎馬上獲得了六倍收益，其商業基礎不明確。IPIC和Cepsa未回復置評要求。

    知情人士稱，在與這家美國能源公司達成交易前，高盛合規部門要求其銀行家停止與劉特佐或其實體在該交易上的合作，理由是對劉特佐的財富存在擔憂。知情人士稱，高盛最近基於同樣的原因拒絕了劉特佐開設私人銀行帳戶的申請。

    據交易文件，劉特佐仍通過名為Strategic Resources (Global) Ltd的一家殼公司參與了交易。據起訴書、合併文件及宣布交易的公告，高盛為Cepsa提供諮詢，後者支付了幾乎全部收購資金。普華永道(PricewaterhouseCoopers)當時同時擔任Cepsa和SRG的財務顧問。普華永道不予置評。

    高盛在一份聲明中稱，在Coastal交易中，劉特佐及其控制的任何公司都不是高盛的客戶。高盛稱，在看到政府文件前，高盛不知悉也未參與SRG將其在合資公司中的股份回售給Cepsa的任何交易。

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