Money Game震撼彈!! MBI及MFACE 91戶頭全被凍結，1.7億凍過水……

國內貿易、合作社及消費部及其他4個政府部門聯手的反金字塔行動（Ops Token），一共凍結了MBI及MFACE國際有限公司相關的91個銀行戶頭，涉及數額高達1億7700萬令吉，但當局並未逮捕任何人。

圖片說明：MFACE國際遭執法當局突擊調查該公司商場。

（布城31日訊）國內貿易、合作社及消費部及其他4個政府部門聯手的反金字塔行動（Ops Token），一共凍結了MBI及MFACE國際有限公司相關的91個銀行戶頭，涉及數額高達1億7700萬令吉，但當局並未逮捕任何人。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭今日表示，當局援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）第4條文，即涉及洗黑錢活動，凍結上述來自8家銀行的戶頭，其中43個是公司戶頭，另外48個則是個人戶頭。

這項於本周一（29日）展開的跨部門大型反金字塔行動，共動員93名執法官員前往6個位於檳城和雪隆一帶的場所搜查，分別是3個住家、檳城Mmall和2家公司辦公室搜查，現場取回大量文件、轉帳記錄、電腦器材、2塊金條、包包、名表和珠寶等。

他於部門召開新聞發布會時表示，該部目前援引1993年直銷及反金字塔計劃法令4條文及27B條文調查，即沒取得執照進行直銷活動和推廣金字塔活動。

違反上述法令條文者，可被判罰款不少於50萬令吉及不超過500萬令吉，或監禁不超過5年;或兩者兼施。再犯可判罰款不少過100萬令吉及不超過1000萬令吉，或監禁不超過10年，或兩者兼施。

暫未逮捕任何人

詢及為何沒有逮捕任何人時，羅斯蘭指調查工作正在進行中，當局已收集相關證據，必要時會採取進一步行動。

上述行動由總檢察署主導的國家追稅執法隊（NRRET）協調，參與的單位尚包括國行、大馬公司委員會、警方、大馬網絡安全機構，其中國行和大馬公司委員會，也分別援引2013年金融服務法令及2016年公司法令，調查上述公司。

MBI國際集團創辦人兼總裁為張譽發，其公司旗下的M mall坐落在檳城柑仔園路，當MBI及MFACE國際有限公司自5月22日被國家銀行列入消費者警示名單後，當局於29日中午突擊調查該商場，也調查通過虛擬幣兌換點數以換購商品的商店，並拍照取證。

無論如何，期間一些投資者還在廣場客服櫃檯，詢問用點數換購商品事宜，且商場內其他商店仍營業未受影響。

貿消部也在新聞發布會現場展示取締行動成果，包括4個名牌包包、3隻名表、名筆、逾1公斤重的金條、珠寶、手環、手機及隨身碟等；不過羅斯蘭強調目前尚未鑑定包包、手錶和金條等真偽，不曉得其價值為何。

除了名牌包包，就連佛珠及名筆也遭充公。

貿消部取締的還包括著名牌子的名表。

貿消部在3個住家及2個辦公室充公的物品包括首飾、手機及佛珠。

貿消部也充公了2錠金條，前面的金條重量為1公斤。

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