Falcon Private Bank的一位發言人周三稱，該行一直配合瑞士總檢察長辦公室的調查 圖片來源：REUTERS

JOHN LETZING

2016年 10月 13日 07:53

瑞士總檢察長辦公室已通過對近期因與1MDB有關聯而受到處罰一家瑞士小型銀行展開刑事調查，擴大對馬來西亞公共投資基金1Malaysia Development Bhd.（簡稱1MDB）的審查。

瑞士總檢察長辦公室周三稱，總部位於蘇黎世的Falcon Private Bank AG所存在的內部缺陷可能導致了該行未能阻止與1MDB相關的所謂洗錢行為。瑞士相關部門去年針對1MDB啟動了廣泛調查，並且之前已經表示，它們也對另一家瑞士銀行BSI SA展開了相關刑事調查。目前不清楚這項調查的狀況。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)去年曾報道，瑞士總檢察長辦公室正評估通過Falcon與1MDB進行的相關交易。該行的一位發言人周三稱，該行一直配合瑞士總檢察長辦公室的調查，並表示，未來將繼續如此，以便迅速澄清針對該行的指控。BSI的一位發言人不予置評。

此前，瑞士和新加坡的監管機構表示，Falcon與1MDB的相關業務往來涉嫌違反反洗錢規定。周二，新加坡金管局命令Falcon關閉該行在當地的分支機構，而瑞士金融監管機構Finma則命令該行上繳250萬瑞士法郎（合250萬美元）非法利潤。

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