瑞士當局表示一馬公司調查 涉及8億美元交易

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瑞士當局擴大對馬來西亞一馬發展公司的調查，表示有8億美元的交易涉及龐氏騙局。

《法新社》報道，瑞士總檢察署要求馬國當局提供進一步司法援助，以進行相關調查。

瑞士總檢察署發表聲明表示，當局針對涉及瑞士金融機構的調查發現，一馬公司有8億美元的交易涉嫌違法，懷疑是通過新加坡一家基金公司以龐氏騙局的手法，非法轉移資產。

龐氏騙局又稱為「非法集資」，投資者先付一筆錢作為入會代價，而所賺的錢是來自其他新加入的投資者，並非公司本身透過業務所賺的錢。

一馬醜聞涉龐氏計劃 瑞士擴大調查

on.cc 東網／東方日報 ： https://web.facebook.com/onccnews

馬來西亞國營的一馬發展公司（1MDB）及其他國企捲入貪腐風波，近日再有新進展。瑞士檢察當局周三宣布已對一馬發展公司（1MDB）涉及8億美元（約62.4億港元）的多宗可疑交易擴大調查，並有證據顯示當中涉及龐氏計劃。瑞士當局向馬來西亞政府施壓，要求配合調查。

瑞士當局指，有人涉用龐氏計劃匿藏從一馬發展公司及其旗下的SRC國際有限公司所挪用的巨額款項，總值涉約62.4億港元。

馬來西亞總理納吉布因一馬貪污醜聞備受抨擊，但納吉布發言人目前未就事件回應。

瑞士當局在去年8月，已就一馬發展公司（1MDB）的兩名前官員涉貪展開刑事調查，後於9月凍結瑞士銀行內涉及該案的數千萬美元款項。

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文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node1291751

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