《華爾街日報》揭露劉特佐涉嫌控制銀行高層，保密銀行交易紀錄。

美國《華爾街日報》指出，在一馬發展公司（1MDB）醜聞當中，大馬年輕富豪劉特佐是美國當局調查的主要人物。

當局調查發現與案件有關的人物，涉及「栽培」銀行高層，以便聽命於指示，保密銀行交易紀錄。

報導說，劉特佐曾經指示大馬銀行（AmBank）高層，保密首相拿督斯里納吉在該銀行私人戶頭的交易紀錄。

劉特佐要求該銀行職員，無論如何都不要將信用卡帳單，寄往納吉的住家，反指有人將親自領取這些帳單。 「不不不……這非常敏感。」

報導指出，劉特佐曾經指示銀行高級職員說：「不要讓銀行之外的人，以及銀行內只限幾個人知道有關（首相）戶頭。不要把信用卡賬單寄給首相…不不不，這是超級敏感。」

「他不使用銀行的電子郵件系統，而是通過Gmail傳達信息。」

報導指出，劉特佐與首相家族關係密切，他在2009至2013年期間，挪用1MDB至少35億美元（約140億令吉）；美國司法部在今年7月啟動充公行動，以民事訴訟索回挪用1MDB資金所購買的資產。

調查人員相信，劉特佐與銀行高層是同夥，才能避開至少8家銀行、大型會計事務所、中央銀行和各政府監管部門的監督。與劉特佐有關係的銀行高層包括高盛集團和渣打銀行。

《華爾街日報》也指控，根據銀行文件，納吉利用帳戶眾源自一馬公司的資金，發出逾500張支票，總值超過4億美元。 它說，根據銀行文件與電話短訊對話記錄，納吉帳戶一度資金短缺，以致出現支票跳票的擔憂，擔心這將引起監控當局關注。 它續指，劉特佐接著安排將400萬美元匯入納吉帳戶，以避免出現上述問題。

《華爾街日報》引述美國司法部指出，劉特佐在1MDB沒有任何職位，他設立多家離岸空殼公司，以誤導的名字匯款，並把資金投入藝術品和房地產，掩蓋資金來源。

「劉特佐控制1MDB的內線和在銀行的同夥，同時利用他（與首相家族密切的）關係，得到政府內部人士的幫助，若有會計師質疑交易有問題，他們即刻被解僱。」

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