美國司法部早前宣布提出民事訴訟，尋求充公濫用一馬發展公司（1MDB）超過10億美元（40億令吉）洗黑錢得來的資產，並且把卡迪列為答辯人之一。
美國司法部早前宣布提出民事訴訟，尋求充公濫用一馬發展公司（1MDB）超過10億美元（40億令吉）洗黑錢得來的資產，並且把卡迪列為答辯人之一。
（八打靈再也19日訊）華爾街日報報道，阿布達比警察已經在上周逮捕一馬發展公司（1MDB）洗錢案的重要人物卡迪。該報指出，當局並沒對卡登提出任何控狀。
卡迪在較早之前已被限制離境及凍結資產。
美國司法部早前宣布提出民事訴訟，尋求充公濫用一馬發展公司（1MDB）超過10億美元（40億令吉）洗黑錢得來的資產，並且把卡迪列為答辯人之一。
卡迪被指濫用有關錢財購置在紐約和洛杉磯的豪華房地產和酒店。
華爾街日報指出，美國當局已把調查擴大至卡迪洗黑錢得來的資產及交易，並調查是否與美國拉斯維加斯一夜店的資金有關聯。
根據報道，有關設在賭城的夜店是由一間名叫Hakkasan的公司管理，而擁有者是阿聯副總統曼梳爾。卡迪也是Hakkasan的主席和董事局成員，不過他已在5月9日辭職。
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一馬案關鍵人物卡迪被捕
卡迪也曾在捲入1MDB案的阿布達比國際石油投資公司（IPIC）任職。
美國司法部上個月向法庭提出民事訴訟，尋求凍結卡迪疑似竊占和利用一馬公司資金所購買的1億美元房產。
消息也指出，調查員目前正試圖確認，卡迪是否竊用了一馬公司資金，協助購得世界第五大的遊艇。
部分資金投入夜總會
美國司法部也揭露一項龐大的可疑資金流，其中4億7000萬美元從馬來西亞流向阿布達比，再轉向英屬維京群島。
《砂拉越報告》昨天指控，卡迪在美國拉斯維加斯的夜總會與餐廳資金，可能源自一馬公司。
《砂拉越報告》是引述離岸金融中心監督網站《Offshore Alerts》的英屬維爾京島文件，把Hakkasan集團與卡迪的關係連接起來。
總部設在英國倫敦的Hakkasan集團在拉斯維加斯經營酒店、夜店及餐飲業。卡迪曾擔任該集團主席，但他已於今年初辭職。
否認資金源自1MDB
儘管如此，Hakkasan集團法律事務副主席魯斯（Brandon Roos）否認，該集團獲得一馬公司的資金。
魯斯在一封致《華爾街日報》的信函中說，該集團已在內部調查，關於資金來源的文件。
他仍非常有信心，Hakkasan集團是從中東的合法金源取得資金，與一馬公司毫無關係。
他也稱，美國司法部已證實，Hakkasan並非調查對象。
卡迪與阿末巴達維又是何人？我們整理文件與過往報道，把他們與一馬公司的關係拼湊起來。
卡迪
「卡迪是阿聯藉人士，在2007年至2015年期間，擔任國際石油投資公司（IPIC）董事經理，且至少在2012年與2013年擔任阿爾巴投資PJS投資公司主席。他也是阿爾巴投資PJS投資公司（英屬維京群島）總監。」
根據《路透社》資料，卡迪現年45歲，大學修讀經濟畢業後，加入阿布達比投資機構，並在2000年轉至國際石油投資公司，擔任投資經理。
2007年，卡迪（見圖）受委為國際石油投資公司（IPIC）董事經理，但在一馬公司醜聞爆發，阿聯政府發現後，他即遭撤職。
今年4月，阿聯中央銀行凍吉他與阿末巴達維資產，更凍結二人銀行帳戶，禁止他們出國，以調查基金與一馬公司發售債劵一事。
文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node1223234
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