涉嫌在新德里洗黑錢 大馬巨富阿南達遭印度通緝

陳丹嵐| 2016-08-02| 檢舉

印度中央調查局申請逮捕令,要逮捕大馬富豪阿南達克里斯南。

(八打靈再也2日訊)大馬著名巨富丹斯里阿南達涉嫌在新德里涉及洗黑錢,遭印度中央統計調查局通緝。

根據《印度新快報》(The New Indian Express)的報道,印度中央統計調查局已經在本周二,向印度中央調查局特別法庭申請逮捕令,通緝涉嫌洗黑錢的阿南達與其他3人,包括ASTRO All Asia Network首席執行員拉爾夫馬歇爾。

阿南達坐擁明訊電訊公司(Maxis)及大馬最大的私營衛星電視公司寰宇電視(astro)。明訊在印度的子公司Aircel涉及的洗黑錢案,也牽涉印度前通訊與資訊技術部長達雅尼迪馬蘭(Dayanidhi Maran)和其哥哥卡拉尼迪馬蘭(Kalanithi Maran)。

當局申請逮捕令時也披露,執法局在今年5月25日在反洗黑錢法令下,向阿南達發出傳票要求調查,但卻沒有辦法送達被告。有鑒於此,當局才向特別法庭申請逮捕令。

報道指出,執法局在隔日(5月26日),向拉爾夫馬歇爾及另兩人發出傳票,並通過印度外交部將傳票傳遞至大馬。

馬蘭兄弟目前已經針對2G頻譜發放醜聞案,提出挑戰,質疑2G特別法院的管轄權。該法院是特別成立來審理2G頻譜發放與Aircel公司相關的罪案。

他們認為,洗黑錢並不屬於2G頻譜欺詐案的一部分,不應該一起交由特定法官審理,而該法官是專門受委來審理2G頻譜案。

其他報道也稱,2G頻譜案是印度電訊公司欺詐和政治醜聞案。印度官員在發放許可證時,2G頻譜的分配被嚴重低估價值。

報道也指出,除了阿南達、拉爾夫馬歇爾,其他涉及的公司也包括Sun Direct TV Pvt. Ltd採購商、南亞娛樂控股公司及其總經理卡瓦里、馬蘭兄弟。

印度執法局也拒絕讓達雅尼迪和卡拉尼迪兄弟保釋外出,理由是洗錢案件仍在調查中,這項決定也考慮到證據被篡改及證人會受到影響的可能性。

法院已經擇定本月27日審理此案。印度調查局是在2011年開始著手調查阿南達、馬蘭兄弟、拉爾夫馬歇爾及涉及貪污的3家公司。

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總警長:印度要捉阿南達.須在馬申請庭令

全國總警長丹斯里卡立阿布巴卡回應時,促印度要逮捕大馬富豪丹斯里阿南達克里斯南須派員向大馬法庭申請庭令。

(雪蘭莪.沙亞南2日訊)針對印度中央調查局申請逮捕令,要逮捕大馬富豪丹斯里阿南達克里斯南;全國總警長丹斯里卡立阿布巴卡回應時,促印度派員向大馬法庭申請庭令。

他說,由於我國和印度沒有簽署引渡協定,因此,若印度當局真要逮捕阿南達,他們需要向大馬法庭提供足夠證據,證明這些人真的有被逮捕的需要。

「如果法庭接受他們的申請,法庭會指示警方展開逮捕行動。」

印度中央調查局(CBI)已入稟特別中央調查局法庭申請逮捕令,以調查「明訊電訊(Maxis)與印度Aircel電訊交易事件」。

不過,卡立說,警方並沒有接獲任何有關印度當局申請逮捕令捉拿阿南達的正式通知;不過,據他所知,這只是一起民事訴訟案。

針對如果印度發出逮捕令,警方是否會配合時,他解釋,目前大馬只是與新加坡及汶萊有簽署協定,任何一國發出逮捕令,都可以在另兩國取得法律效用;不過,大馬與印度並沒有簽署這樣的協定。

他指出,就算印度發出逮捕令,警方也無法執行這份逮捕令。

2014年向大馬公司發傳票沒回應

CBI在2014年8月向法庭提交控狀,提控印度通訊部長達雅尼迪和其弟弟加拉尼迪、大馬富商丹斯里阿南達及其公司的首席執行員拉爾夫馬歇爾等。其中達雅尼迪和卡拉尼迪涉及多項犯罪行為,包括濫用職權和行賄。

根據《彭博社》報道,印度調查機構就Aircel-Maxis交易案,在星期二向中央調查局法庭申請相關逮捕令。

CBI向法庭指出,他們自2014年向大馬的公司發出數項傳票,但卻一直得不到回應。他們是根據印度的雙邊條約,發出傳票,但是這些傳票還「躺」在大馬的總檢察署的桌面,還未傳到被告人的手上。

此案的高級主控官為阿南葛洛爾,此特別法庭是專用於審理2G詐騙案。

特別法院法官賽尼在今年2月,已經向印度前通訊部長達雅尼迪,其兄弟加拉尼迪一干人等發出傳票。

印度執法局指出,這項交易是由卡拉尼迪所擁有的South Asia FM有限公司和Sun Direct TV Pvt有限公司所進行,總額達74億2580萬盧比(約4億5000萬令吉)。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node1201652

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