戳破一馬公司案,官方論述美國文件解答三筆資金流。

《三分鐘快報》：美國戳破大馬官方論述 。

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美國司法部發起充公行動，訴狀抖出大量一馬公司案內情，非但與大馬官方說法相左，甚至解答了公帳會一馬公司報告中，所無法追溯的部分資金去向。

《當今大馬》梳理了136頁的法庭文件，將之對比官方說辭，並嘗試回答公帳會在野黨成員所提及的不明資金流。

（一）420億令吉有沒消失？

當公帳會一馬公司報告出爐後，公帳會主席哈山阿里芬第一時間宣稱，報告證明一馬公司所欠下的420億令吉並沒「消失」，一馬公司資金沒遭挪用。

不過，美國政府的訴狀跟哈山說法不同，而公帳會的五名在野黨成員更列出4道疑問，指總稽查司也無法核實，一馬公司至少70億美元（280億令吉）的資產與匯款。

這些一馬公司的不明資產與匯款包括：

向Good Star有限 公司支付的10億3000萬美元； 向阿爾巴投資PJS有限公司支付的35億1000萬美元，作為「可退還抵押金」丶「終止期權」和「額外保證」； 一馬公司全球投資有限公司的15億6000萬美元投資； 存放在新加坡瑞意銀行價值9億4000萬美元所謂的「單位」；

美國政府上周三所發布的法庭文件，解答了首三個資金去向，而這些挪用資金的過程，分成三個階段。

《當今大馬》接下來將逐一細察首三個資金流的去向。

（二）油田計劃如何流入劉特佐「油田」？

一馬公司在2009與2011年，分兩次向Good Star公司支付總共10億3000萬美元。根據美國訴訟文件，Good Star公司屬劉特佐擁有，而劉特佐利用部分的錢來購買豪宅與噴射機。

早在2009月9月，一馬公司成立後，首宗交易即是與沙地石油國際公司聯手，合資25億美元投入油田計劃，孰料油田的肥水，儘是流入劉特佐的「油田」 。

這一切是如何發生？

美國訴狀揭露，「一號一馬公司領導」、「二號一馬公司領導」等人隱瞞董事局，且誤導銀行，把一馬公司投資的其中7億美元，轉至Good Star公司的瑞士顧資銀行（RBS Coutts）帳戶，並謊稱Good Star屬沙地石油公司所擁有。

美國司法部列舉銀行資料，證實此帳戶為Good Star有限 公司所有，而劉特佐正是其幕後持有者。

這點與公帳會報告指Good Star公司乃是沙地石油國際公司子公司的說法相左。

此外，雖然政府聲稱《砂拉越報告》利用經篡改的文件揭發一馬公司醜聞，而封鎖了該網站，但美國司法部這項揭露，卻與《砂拉越報告》在2015年的爆料不謀而合。

美國文件續指，數名一馬公司領導在兩年後食髓知味，故技重施，趁著一馬公司發行伊斯蘭債券，假聯營公司為幌子，再把3億3000萬美元轉至Good Star公司。綜上所述，劉特佐中飽私囊，總額至少10億3000萬美元。

消失的10億3000萬美元巨款，究竟流向何處？

Good Star公司在2009年與2011年，透過多宗轉帳，分別把3億6800萬美元與3億8900萬美元，匯入美國律師樓Shearman的律師專用帳戶（IOLA）與阿布達比-科威特大馬投資機構（ADKMIC）的瑞意銀行帳戶。

資料顯示，劉特佐在2009年甫獲第一筆資金後，就在一年之內猛砸數千萬美元，用以租憑豪華遊艇與專機，購買珠寶，到拉斯維加斯豪賭，甚至把數百萬美元匯給姐姐劉敏寧。

根據訴狀資料，以下是2009年10月至2010年10月期間，劉特佐部分奢華花費：

凱撒宮酒店與賭場：1200萬美元

拉斯維加斯金沙集團：1340萬美元

陳金隆：1100萬美元

Jet Logic有限公司：400萬美元

Rose Trading（香港珠寶行）：308萬美元

劉特佐姐姐（劉敏寧）：350萬美元

Y achtzoo（豪華遊艇公司）：269萬8000美元

Argent設計有限公司（英國室內設計師） ：228萬8000美元

Excel Air：67萬美元

Skyline Private Air：46萬美元

Billyon Air：15萬5000美元

此外，劉特佐也被指在一年之內，在美國紐約與加州比佛利山購置三個房產，還不惜耗費3500萬美元，購買私人豪華飛機。

2011年，劉特佐再囊獲3億3000萬美元，又透過阿布達比-科威特大馬投資機構戶口，添購紐約時代華納中心頂級豪華公寓、美國加州洛杉磯奧里奧爾（Oriole）豪宅，還入股EMI唱片公司，乃至投資電影《華爾街之狼》。

Good Star公司詐騙案，尚有一筆資金流乏人關注。

訴狀揭露，Good Star公司在2011年2月18日與6月10日，分兩次匯入沙地石油國際公司首席執行員達列奧拜（Tarek Obaid）戶口，共計2450萬美元。

「在數天之內，上述款項的2000萬美元，轉移至一個屬於一號大馬官員的戶口。」

訴狀並未追蹤「一號大馬官員」如何使用這筆資金，但這說明早在2011年，「一號大馬官員」即在一馬公司資金流中獲益。

（三）發電廠投資如何變身為《華爾街之狼》？

一馬公司在2012年，托高盛集團發行兩批債券，總值35億美元，以收購獨立發電廠。不過，公帳會在野黨成員指稱，總稽查司無法追溯這筆錢的下落。

美國政府的訴狀指出，部分資金最終流入首相納吉繼子裡扎的紅岩電影公司，用以拍攝電影《華爾街之狼》。

根據訴狀，一馬公司把發行債券所得的其中13億6700萬美元，轉入英屬維京群島的阿爾巴PJS投資有限公司（簡稱阿爾巴BVI）。這筆錢，最終用以償還賭債、購置豪宅，乃至於投資《華爾街之狼》。

阿爾巴BVI乃兩名國際石油投資公司高管所有，與國際石油投資公司（IPIC）子公司阿爾巴PJS投資有限公司名字相似，卻與IPIC毫無關係。

阿爾巴BVI吞下巨款後，把其中11億美元匯入黑石亞洲地產夥伴公司，黑石再把近8億美元轉入4人戶口。

這4人是首相納吉繼子裡扎、「一號大馬官員」、國際石油投資公司（IPIC）前執行董事兼其子公司阿爾巴投資PJS公司前主席卡迪（Khadem Abdulla Al Qubaisi）和前阿爾巴投資PJS公司首席執行員阿末峇達威（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny）。

其中，里扎接獲2億3800萬美元後，向劉特佐購下英美豪華房產，與劉特佐、奧斯卡影帝李奧納多（Leonardo DiCaprio）等人在拉斯維加斯豪賭作樂，還用來資助紅岩電影公司，開拍《華爾街之狼》。

訴狀並未說明，阿末峇達威如何使用這筆巨款。但卻詳列卡迪在2014年短短數月內，以近8600萬美元，在紐約與加州比佛利山購入三個房產。

無獨有偶的是，里扎於2014年接受《紐約時報》訪問時，曾否認電影資金涉及大馬公帑，但承認主要金主是阿末峇達威。

（四）敦拉薩國際貿易中心資金流入「一號官」口袋？

今年1月，總檢察長阿班迪言之鑿鑿，鑑定「6億8100萬美元款項」乃「沙地王室毫無條件的捐款」。不過，美國司法部卻揭露，這筆款項並非來自沙地王室，而是Tanore金融機構，其背後持有人，正是陳金隆，即劉特佐生意夥伴。

2013年，一馬公司發行30億美元債券，與阿爾巴PJS公司合作，投資發電廠與房地產，包括以第二任首相拉薩為名的國際貿易中心。

政府甚至發出「支持信」，擔 保這筆債券，但根據美國司法部訴狀，一馬公司獲得債券收益後，並未按計劃行事，把收益投入到阿布達比大馬投資公司（ADMIC），而是把 逾15億美元轉入三家位於加勒比海群島的公司，再把12億6000萬錢轉回Tanore金融機構等。

就在2013年505大選前夕，Tanore金融機構在短短四天之內，分兩次將6億8100萬美元，轉入「一號大馬官員」Ambank戶口。

弔詭的是，「一號大馬官員」只是把6億8100萬美元「袋住先」，在數個月之後將其中6億2001萬715美元，「退還」Tanore金融機構，動機未明。

訴狀並未解釋，「一號大馬官員」尚未退還的6000萬美元，究竟用在何處。

「一號大馬官員」並非這宗交易的唯一受惠者。資金輾轉多時，最終流入劉特佐家族戶口，購入紐約酒店股份，而劉特佐還疑施展「乾坤大挪移」，透過代理競標畫作，再以「禮物」形式送回給他。

美1MDB訴狀,敦馬破解"大馬一號官員"身份？他就是。。。

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（五）美國充公行動還沒解開什麼謎團？

根據公帳會在野黨成員所挑起的疑問，美國追回盜竊資產行動並沒提及，一馬公司投資現金變成「投資單位」究竟是什麼，相信是因為這些資金並沒經過美國金融系統所致。

公帳會報告指出，這個「投資單位」也是源自一馬公司與沙地石油國際公司的聯營計劃。

一馬公司在2009年9月為這項計劃投資10億美元。但聯營計劃告吹後，該公司並沒馬上取回資金，反而再貸款沙地石油國際公司8億3000萬美元。

2012年9月，一馬公司終於取回總值23億1800萬美元的資金，並存放在蓋曼群島。

2015年初，一馬公司終於分兩次從蓋曼群島撤出23億1800萬美元。不過，一馬公司卻透過子公司Brazen Sky掌控這些單位，通過新加坡瑞意銀行託管。

去年3月，財政部指稱，一馬公司把從蓋曼群島撤回的11億美元現金存放在新加坡瑞意銀行公司。不過，財政部在同年5月改稱，那只是「資產」，而非現金。

之後，一馬公司又聲稱與財政部出現溝通失誤，聲稱那從來都只是「單位」（units），而非現金。

許多在野黨領袖，乃至前首相馬哈迪都質疑，這筆11億美元現金是否已消失？

這仍是一大疑問。

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