尋求充公一馬40億資產 美開啟最大追討行動

美國．華盛頓21日訊）美國司法部宣布提出民事訴訟，尋求充公濫用一馬發展公司（1MDB）超過10億美元（約40億令吉）洗錢得來的資產。

訴狀指控有關人士在4年內挪用1MDB超過35億美元的資金，透過新加坡、瑞士、盧森堡和紐約銀行洗錢。

有關訴狀也提及「大馬1號官員＂；而根據路透社報道，針對這名高官的其他指控則包括一筆6億8100萬美元的資金轉入其私人銀行帳戶。

美國司法部指出，這筆資金是於2013年從1MDB通過發行債券募集的資金，轉入「大馬1號官員＂帳戶中。

追查各地貪官

林奇受記者追問為何沒明確列明其名字時，她僅說現階段只有檢察官可以提供詳細的資料。

廣告

「我們提出指控是為了通過司法程序達致我們的目的，但是我們就到這裡為止。＂

不過，她說，這次行動是「貪腐資產追回計劃＂中，史上最大的單一行動。

「美國司法部不允許美國金融體系被利用成為貪腐的管道，我們希望通過這項行動，充公和追討原本是用來促進大馬經濟和支援大馬人民的資金。而不是讓這筆錢被偷取、通過美國金融機構洗錢，然後只有少數的官員和同夥受惠。我們將努力不懈追查全球各地的貪官，阻止他們繼續犯罪。＂

廣告

訴狀提劉特佐納吉繼子

其他在訴狀中被提及的名字包括納吉繼子裡扎阿茲，他是紅岩電影公司的創辦人，被指從1MDB取得的資金投資在製作電影「華爾街之狼＂方面。訴狀也提及大馬年輕富商劉特佐及阿布達比政府官員卡登和莫哈末阿末。

檢察官目前也將充公由里扎阿茲所持有的電影公司未來所收取的電影版權費。

他們也鑑定了將近20項資產，包括美國比華利山莊和紐約時代華納中心、英國倫敦市中心貝爾格拉威亞等高級住宅區的豪華房地產。其他則包括莫內和梵谷的名畫、龐巴迪環球5000商務飛機。（光明日報）

轉載請註明來源：今天頭條