馬來西亞國家銀行（Bank Negara Malaysia）會不定時的更新非法公司黑名單。在國家銀行黑名單中包含非法集資公司、非法外匯公司或非法傳銷詐騙公司。列入黑名單的公司都是曾經涉及過金錢詐騙，非法集資，未經國家批准等等。

以下為56家被國家銀行列入黑名單的投資或傳銷公司：

1）雲數貿 (金字塔傳銷，原始股詐騙集團）

2）圓夢集團（金字塔傳銷，非法集資詐騙集團）

3）Mbi , Mface （虛擬幣，非法集資）

4）World Ventures （金字塔旅遊傳銷）

5）南寧投資詐騙 （金字塔騙局）

6）Boss Venture （非法集資）

7）Ufun Utoken （虛擬幣，非法集資）

8）必贏集團bwin （老鼠會，非法集資詐騙集團）

9）Fusion Excel International 神奇火山石 （原始股詐騙）

10）刮刮樂集團 （詐騙集團）

11）Asian Bitcoin （虛擬幣交易）

12）Genneva （ 金玉華黃金騙案）

13）Mc Ocean （非法集資）

14）Great Coin ( FORTREND INTERNATIONAL)無牌非法集資

15）Mega Wisdom （無牌非法集資詐騙集團）

16）Mu Club (香港lucky 2 u ) （無牌非法集資詐騙集團）

17）馬來西亞MC 天使基金 （money game )金字塔非法集資

18）RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資

19）GPLF (Global peace loving family) 非法集資詐騙

20）IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資

21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資

22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外匯投資

23）IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資

24）天鷹國際聯盟 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資

25） GSM 聚寶金融 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資

26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資

27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 協助失格人士借貸騙局）

28）ACESSE MARKETING SDN BHD (廣告點擊老鼠會）

29）ASEAN PARADISE ( 非法集資詐騙）

30）MY AUNEW （快速致富非法集資詐騙集團）

31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠會）

32）位址C INTERNATIONAL （非法集資詐騙集團）

33）Organo Gold Coffee （非法金字塔傳銷）

34）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷詐騙）

35）真善美 （標會詐騙集團）非法集資

36）Riway (快速致富傳銷）

37）Winalite Global 月朗國際 (快速致富傳銷）

38）1Whp ( 金字塔老鼠會）

39） winglab king saver 省電卡 （詐騙集團）

40） UMATRIN 優美庭 （非法集資）註冊與商業性質不同

43）五軍克拉幣 K COIN （虛擬幣詐騙盤）

44）龍珠果 （非法集資詐騙盤）

45）豪威拿督販賣集團（南寧，印尼假拿督買賣）

46）贏訊通 （非法集資詐騙盤）

48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠會）

49）沉香木 （詐騙集團）

50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集資派息老鼠會）

51）Public Golden House （黃金詐騙公司）

52）Emgoldex (無牌黃金交易，非法集資派息）

53）BClifestyle （非法集資）

54）GEMCOIN USFIA (琥珀詐騙集團)

55）MIS 廣告點擊詐騙集團

56）Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資非法集資詐騙集團）

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat98/node1120310

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