中泰破獲新型網絡傳銷案

涉23國家22萬註冊會員

多名五軍克拉幣高層一起上車

09-13 21:36 中國新聞網

以為時間可以沖淡一切？紅色通緝令已出，天涯海角都會找到你！

續江蘇逮捕了ufun高層李光明之後，警方繼續部署，繼續逮捕很多來自大馬的ufun高層，其中這些人也涉及操縱五軍克拉幣金字塔傳銷！

大馬人真的為國爭光了！

中新社南京9月13日電 (任云云張林軍)記者13日從江蘇連雲港警方新聞發布會獲悉，該市破獲一起利用出售虛擬貨幣為名的新型涉外網絡傳銷案件，抓獲泰國優趣集團主要管理人員馬來西亞籍犯罪嫌疑人李某、中國區域國內負責人閆某為首的12名傳銷組織高層領導成員，查清遍布23個國家涉及22萬名註冊會員龐大涉嫌犯罪體系，繳獲大量銀行卡、網銀U盾、筆記本電腦等作案工具。目前，該案主要犯罪嫌疑人已被移送起訴。

2014年9月，連雲港警方發現本市的王某等人，涉嫌以利用網際網路投資泰國優趣集團虛擬貨幣U幣為名，積極發展下線會員進行傳銷犯罪活動的線索。警方循線追蹤，挖掘出巨大的涉案資金運轉體系。

這個新型涉外網絡傳銷案用所謂U幣買賣，牽涉23個國家22萬註冊會員，涉案高達金額5億元人民幣。此案涉及國內31個省份，註冊會員多達3.6萬。

2014年以來，泰國優趣集團在境外搭建傳銷網站，以投資虛擬貨幣U幣為名在國內發展會員實施涉嫌傳銷犯罪活動。該傳銷組織在網上公開宣傳投資U幣能夠獲取暴利，誘騙投資者繳納500美元至5萬美元等不同金額註冊會員，取得一星至五星會員的加入資格，按照加入順序組成上下級層級關係，通過設立推薦獎、對碰獎、領導獎等獎金形式，激勵會員在網下以「拉人頭」方式層層發展下線會員以獲取高額返利。

連雲港市警方歷時4個月輾轉廣州、深圳、北京等十餘城市，行程1.5萬公里，查詢涉案帳戶2600餘個，列印紙質交易帳單重量累計150公斤。查明了涉案資金流向，涉及帳戶的基本情況、資金流量、存量，重點涉案人員身份。

此事引發泰國警方高度關注。4月8日，泰國警方核准對該涉嫌犯罪集團17名犯罪嫌疑人實施逮捕，目前已經緝捕歸案8人，包括為該集團提供信用擔保的某銀行董事長黎某、行長楊某。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat54/node596971

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