參考消息網3月31日報道 外媒稱，在馬尼拉舉行的聽證調查認定，孟加拉國央行被盜的8100萬美元流入了菲律賓賭場洗錢是兩個中國人所為。

據英國廣播公司3月31日報道，2月5日，不明身份的黑客盜竊了孟加拉國央行在美國聯邦儲備銀行的巨額款項後，迅即通過電子轉帳方式匯到了菲律賓的一家銀行。

報道稱，菲律賓國會參議院就這起失竊案舉行的聽證會在29日宣布，贓款存入的美元帳戶是兩名中國人在盜竊發生9個月前已在菲律賓中華銀行開戶。

聽證會上公布的兩名中國男子，一名是來自北京的高舒華（音），一名是來自澳門的丁志澤（音）。

報道稱，菲律賓賭場經營者Kim Wang在聽證會上作證說：「兩名外國人應對8100萬美元流入菲律賓賭場負責」。

菲律賓調查人員聲稱，部分美元後來轉換成菲律賓比索匯入了Wang的帳戶。

他聲稱並不知道這些錢是從孟加拉國央行盜竊而來的。

報道稱，Kim Wang及另一名菲律賓賭場經營者正在因涉嫌參與洗錢接受刑事調查。

孟加拉國央行的外匯儲備銀行帳戶遭到黑客攻擊，巨款被竊後，該國央行行長拉赫曼早先已經辭職。

聽證會說，目前兩名中國人的下落不明。

另據美國《華爾街日報》網站3月30日報道，孟加拉國央行被盜1.01億美元一案正在調查當中，本案一名關鍵人物29日否認策劃了這一精心安排的盜竊行動，他表示，兩名中國籍人士上個月組織了將被盜資金轉入菲律賓的操作。

報道稱，駐菲律賓的博彩中介人Kim Wang在該國的一次參議院聽證會上說，他只承擔了口譯工作，幫助相關人士開立帳戶，最初這些帳戶接收了被盜資金中的8100萬美元。調查人員稱，後來大部分資金被轉移到菲律賓不甚透明的博彩業，在大筆資金被兌換為賭場籌碼之後，他們仍在試圖追蹤這部分資金。

涉案賭場之一為太陽賭場度假酒店，該酒店的一名律師Silverio Benny Tan在29日的聽證會上表示，有9億比索（約合1.27億元人民幣）後來被轉移到海外的一家國際中介運營方的帳戶。總計有2900萬美元資金通過菲律賓一家資金轉帳公司PhilRem Services Corp.轉入太陽賭場度假酒店的帳戶，其餘資金流入其他幾家中介手中，供在該賭場賭博之用。

這名律師稱，太陽賭場度假酒店在3月初知悉該被盜案之後凍結了約230萬美元（約合1500萬元人民幣）的資金，當時總計轉入該酒店帳戶的2900萬美元資金只剩這麼多。

與此同時，根據Wang的證詞，他已確認一位來自北京的賭場中介高舒華（音）以及來自澳門的丁志澤（音）把這筆錢款轉入菲律賓。記者均未能聯繫到上述兩人進行置評。

菲律賓反洗錢機構上周對Wang和另一位經確認為中國籍的賭場中介徐偉康（音）提起刑事訴訟，稱兩人違反了該國的反洗錢法。

菲律賓反洗錢委員會執行主管Julia Bacay-Abad29日向參議院表示，Wang似乎是此次孟加拉國央行資金失竊事件中的最終受益人之一，並且他知道這些錢與非法活動有關。

該反洗錢機構的另一位成員表示，已經聯繫了中國駐馬尼拉大使館尋求協助，幫助尋找可能在中國境內的潛在證人。

報道稱，整個事件始於今年2月份，當時網絡攻擊者獲取了孟加拉國央行的官方代碼，試圖從該央行在紐約聯邦儲備銀行的帳戶上竊取近10億美元，最終，他們獲得了1.01億美元。

資料圖片：3月15日，在孟加拉國首都達卡，孟加拉國央行行長阿蒂·拉赫曼在新聞發布會上講話。孟加拉國央行行長阿蒂·拉赫曼15日向總理哈西娜提交辭呈。拉赫曼辭職與2月份孟加拉國央行在紐約聯儲的帳戶被盜約1億美元資金有關。據當地媒體報道，孟加拉國央行在紐約聯儲開設的帳戶2月份遭到黑客攻擊，被盜取約1億美元，這筆資金隨後被轉移到斯里蘭卡和菲律賓，孟加拉國央行已追回部分款項。新華社發

【延伸閱讀】菲銀行就職員捲入孟加拉央行被竊資金洗錢案道歉

中新社馬尼拉3月23日電 (記者 張明)菲律賓中華銀行(RCBC)23日就其職員捲入涉及孟加拉國央行8100萬美元被竊資金的跨國洗錢案正式向公眾道歉，並宣布該行總裁將無限期休假。

今年2月初，黑客從孟加拉國央行在美國紐約聯邦儲備銀行的帳戶中轉走8100多萬美元，電匯到菲律賓中華銀行朱比特分行的4個美元帳戶里，這些資金後被取走流入賭場。菲律賓反洗錢委員會早前對涉案的中華銀行朱比特分行女經理德奎托及4個涉案美元帳戶戶主提出犯罪指控，菲律賓參議院也已就這樁洗錢案連續召開兩場調查聽證會。22日，中華銀行宣布以「違反銀行政策和程序以及偽造商業文件」為由解僱朱比特分行女經理德奎托及其助手托雷斯。

中華銀行23日發表聲明，對該行職員涉及參議院藍帶委員會與菲國反洗錢委員會正在調查的洗錢案件表示「最真誠的道歉」，強調會配合官方機構開展的調查。

中華銀行透露，該行也正在就這樁洗錢案進行內部調查，以確定並解決在內部運營及控制等方面存在的薄弱環節，對有關責任人員進行懲處。

中華銀行還宣布，該銀行董事會23日開會時同意接受總裁洛倫佐·陳(音譯)提出的休假請求，讓其集中精力證明自己的清白。

涉案的女經理德奎托之前爆料指，洛倫佐·陳認識涉及這樁洗錢案的一名關鍵人物。洛倫佐·陳承認認識該人士，但否認涉及洗錢案。中華銀行則表示，截至目前，沒有證據表明洛倫佐·陳與案件有關聯。(完)

（2016-03-23 22:20:02）

【延伸閱讀】菲律賓司法部調查涉孟加拉國央行被竊資金洗錢案

中新社馬尼拉3月18日電 (記者 張明)菲律賓司法部18日介入調查一起涉及孟加拉國央行8100萬美元被竊資金的跨國洗錢大案，正式傳喚一名涉案的銀行經理到案說明。

今年2月初，黑客從孟加拉國央行在美國紐約聯邦儲備銀行的帳戶中轉走8100多萬美元，電匯到菲律賓中華銀行(RCBC)一家分行的4個美元帳戶里，部分資金在外匯兌換業者幫助下流入賭場。菲律賓反洗錢委員會早前對涉案的中華銀行分行女經理德奎托及4個涉案美元帳戶的所謂「戶主」提出犯罪指控。而菲律賓參議院也已就這樁洗錢大案連續召開兩場調查聽證會，希望能夠查明真相。

菲司法部18日正式要求德奎托和4個涉案帳戶的「戶主」分別在4月12日和19日之前到案說明，就反洗錢委員會的洗錢指控提交宣誓證詞。菲司法部助理國家檢察官帕卡馬拉警告，如果德奎托等人未能按照傳票要求到案說明，將視同自願放棄為自己辯護的權利，菲國司法部會根據反洗錢委員會提交的證據對相關指控作出處理。

菲律賓反洗錢委員會此前調查發現，德奎托批准開設了上述4個帳戶，而這4個帳戶的所謂「戶主」向銀行提交的身份證明文件均系偽造。

菲國反洗錢委員會稱，德奎托不僅未能核查這4人的身份，還批准從上述帳戶取走孟加拉央行被盜資金。而且在已接到停止付款要求的情況下，德奎托明知這些資金是從孟加拉央行盜走的，仍批准甚至幫助加快提款。

菲律賓中央銀行行長特唐戈18日表示，這樁跨國洗錢案讓菲律賓的金融系統面臨風險，菲律賓央行會與政府及國會一起努力堵塞法律上存在的漏洞，防範再度發生類似案件。(完)

（2016-03-18 23:57:01）

【延伸閱讀】境外媒體揭孟加拉國央行巨款被竊案細節 似好萊塢大片

參考消息網3月17日報道 境外媒體稱，孟加拉國中央銀行在美國紐約聯邦儲備銀行的帳戶，上月遭疑似中國黑客盜走逾1億美元（約合6.5億元人民幣）案有新進展。據指菲律賓當局正與孟加拉國政府合作追回失款，目前已有多人受查，包括三名華人。

據香港《東方日報》網站3月17日報道，孟加拉國當局早前已在斯里蘭卡追回失款約2000萬美元，但剩下的8100萬美元已被轉帳至菲律賓中華銀行馬卡蒂市一家分行。有菲律賓官員稱，其中逾3000萬美元被轉帳至當地一個由華人開辦的賭場，其餘5000萬美元則分別被轉帳至賭場度假村及博彩公司。當局目前已凍結44個懷疑涉案帳戶，並有多人受查，包括三名華人。同時要求美國聯邦調查局協助調查。但菲律賓相關的反洗黑錢法例沒有涵蓋賭場，故暫未知能否追回款項。

另據美國《華爾街日報》網站3月16日報道，目前，本案所涉四個國家的官員正試圖弄清事件真相。

報道稱，有人將孟加拉國央行在紐約聯儲行帳戶上的8100萬美元資金轉移至菲律賓的個人銀行帳戶。另有2000萬美元被轉入斯里蘭卡一家銀行。

據一名孟加拉國央行官員和一名財政部官員稱，身份不明的罪犯通過環球銀行間金融通信系統（Swift）發送了若干份轉帳請求，場面就像好萊塢大片一樣。這些官員稱，發出請求的人掌握了授權Swift轉帳所需的代碼並且在一個周末提出了付款請求。

報道稱，這次事件引起各國的相互指責。孟加拉國財政部長指責美聯儲管理不當，同時孟加拉國安全保障措施的完備性也受到質疑。孟加拉國央行行長阿蒂·拉赫曼15日辭職，這是該事件造成負面影響的初步跡象。

孟加拉國財政部以及該國央行的幾位官員接受了採訪，他們的講述勾畫出一起涉及至少四個國家精心謀劃的國際案件。

報道稱，這起事件從上個月一個貌似平靜的周五開始，當天，紐約聯邦儲備銀行收到了一系列支付指令，這些指令試圖將接近10億美元從孟加拉國央行帳戶中轉出。這些轉帳請求要求將款項轉到菲律賓和斯里蘭卡的私人帳戶，並且表面上看，轉帳請求是來自孟加拉國央行位於該國首都達卡的伺服器。美聯儲稱，這些轉帳請求經過了充分的驗證，銀行代碼完全正確。

但美國時間周五在孟加拉國是周末，央行辦公室在當日是關閉的。當孟加拉國央行官員們開始上班時，已經有五個共計約1億美元的轉帳請求被實施了。一位孟加拉國央行發言人稱，後續的約8.5億美元轉帳請求在美聯儲提出反洗錢警告後被攔截。因為轉帳對象為菲律賓私人帳戶，觸發了美聯儲的反洗錢警報機制。

菲律賓反洗錢委員會執行理事在菲律賓參議院15日舉行的聽證會上說，從孟加拉國央行帳戶轉到菲律賓的8100萬美元先被轉入一名當地商人的帳戶，然後轉往至少兩個當地的賭場。菲律賓反洗錢委員會是該國政府的一個特別小組。

菲律賓反洗錢委員會主管Julia Bacay-Abad稱，這些錢明顯被用於購買賭博籌碼。然而，該委員會的調查只能止步於此，因為在菲律賓，賭博機構不受反洗錢法的限制。

報道稱，網絡安全專家表示，這起紐約聯儲行帳戶失竊案件揭示了像孟加拉國這樣的新興經濟體的脆弱性：這些經濟體的銀行系統增長迅速，但其監管和安全系統卻發展滯後。

資料圖：網絡黑客

（2016-03-17 10:59:00）

【延伸閱讀】 孟加拉國央行行長因資金被盜事件辭職

3月15日，在孟加拉國首都達卡，孟加拉國央行行長阿蒂·拉赫曼抵達他的住宅。孟加拉國央行行長阿蒂·拉赫曼15日向總理哈西娜提交辭呈。拉赫曼辭職與2月份孟加拉國央行在紐約聯儲的帳戶被盜約1億美元資金有關。據當地媒體報道，孟加拉國央行在紐約聯儲開設的帳戶2月份遭到黑客攻擊，被盜取約1億美元，這筆資金隨後被轉移到斯里蘭卡和菲律賓，孟加拉國央行已追回部分款項。新華社發（沙里夫·伊斯蘭攝）

3月15日，在孟加拉國首都達卡，孟加拉國央行行長阿蒂·拉赫曼在新聞發布會上講話。孟加拉國央行行長阿蒂·拉赫曼15日向總理哈西娜提交辭呈。拉赫曼辭職與2月份孟加拉國央行在紐約聯儲的帳戶被盜約1億美元資金有關。據當地媒體報道，孟加拉國央行在紐約聯儲開設的帳戶2月份遭到黑客攻擊，被盜取約1億美元，這筆資金隨後被轉移到斯里蘭卡和菲律賓，孟加拉國央行已追回部分款項。新華社發（沙里夫·伊斯蘭攝）

（2016-03-16 08:01:01）

【延伸閱讀】孟加拉國威脅狀告美聯儲：其巨額存款遭黑客竊取

參考消息網3月13日報道 外媒稱，孟加拉國相關負責人11日表示，一些黑客竊取了屬於孟加拉國央行的8100萬美元，但由於打字錯誤，他們轉移近10億美元的計劃失敗。

據法新社3月11日報道稱，2月初，黑客們成功地從孟加拉國央行在美聯儲下屬紐約聯邦儲備銀行的一個帳戶中，轉走了上述款項。

孟加拉國銀行副行長拉齊·哈桑說：「8100萬美元被從紐約聯邦儲備銀行轉移到菲律賓的一個帳戶上。」

黑客侵入紐約聯邦儲備銀行系統，發送了數十條轉帳指令，試圖轉走另外8.5億美元。他們利用了周末銀行間可能存在的通信缺陷。

但是，銀行安保系統以及一些轉帳指令中的打字錯誤導致他們的計劃部分失敗。

哈桑說：「轉移8.5億美元的企圖被美聯儲的安保系統挫敗了。」

不過，孟加拉國當局8日曾威脅要對紐約聯邦儲備銀行提出起訴，認為它應當為存在其保險櫃中的錢負責。

紐約聯邦儲備銀行拒絕對此事進行評論，只是發表公報稱「沒有任何跡象表明」其安保系統「存在問題」，並明確表示轉帳指令符合「正常認證規程」。

資料圖：紐約聯邦儲備銀行的超大金庫。

（2016-03-13 08:41:43）

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat37/node997771

轉載請註明來源：今天頭條