（菲律賓馬尼拉31日訊）被稱「史上最大銀行劫案」的孟加拉國央行被竊巨額資金的跨國洗錢案，負責調查的菲律賓參議員勒道稱，約一半的被竊款項可以歸還給孟加拉。

菲律賓參議院周二召開調查聽證會，6名被控嫌疑人多數為華裔。調查認定，孟加拉國央行被盜的8千100萬美元（約3.16億令吉）流入了菲律賓賭場洗錢是兩個中國人所為。

菲律賓賭場中間人王金先（人名皆譯音）在聽證會上說，被駭客從孟加拉國央行在美國聯準會紐約的帳戶中轉走8千100多萬美元，大部分於上月初被電匯到菲律賓賭場中間人兼賭客、北京人高曙華和澳門人丁智澤的帳戶。

他表示，目前還有430萬美元在太陽賭場的帳戶，他可以歸還這筆款項。

但根據參議員勒道統計，可以取回的盜款包括在Philrem匯款公司的1千700萬美元、北部一家賭場的1千萬美元、王金先從Philrem匯款公司擁有人家提取的550萬美元及案中澳門人在太陽賭場帳戶存有的230萬美元。

他說，菲國執法人員必須儘快行動取回仍在菲律賓境內的被盜款項，歸還給孟加拉。

這起驚天劫案也曝露出菲律賓銀行體系和反洗淺法的漏洞。由於賭場被排除在反洗錢監管對像之外，使菲國賭場成洗錢「聖地」。

竊匪和駭客聯手竊走孟國央行存款，情節堪比好萊塢大戲。蒙羞的孟加拉國試圖隱瞞，但最終案情浮出水面，但仍指責美方工作疏忽，孟國央行行長甚至引咎辭職。

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華裔駭客竊孟央行8100萬美元 拼錯字露餡

被稱「史上最大銀行劫案」的孟加拉國央行被竊巨額資金的跨國洗錢案，29日在菲律賓參議院召開調查聽證會，六名被控涉案人員中多人為華裔。菲律賓賭場中間人王金先(Kam Sin Wong，音譯)在聽證會上說，被駭客從孟加拉國央行在美國聯準會紐約的帳戶中轉走8100多萬美元，大部分於上月初被電匯到菲律賓賭場中間人兼賭客、北京人高曙華(Gao Shuhua，音譯)和澳門人丁智澤(Ding Zhize)的帳戶。

但原本天衣無縫的作案手法卻因駭客拼錯字而露出馬腳。因此蒙羞的孟加拉國試圖隱瞞，但最終案情浮出水面，但仍指責美方工作疏忽，孟國央行行長甚至引咎辭職。

竊匪和駭客聯手竊走一國央行存款，情節堪比好萊塢大戲。據多家媒體報導，2月初，一群駭客假冒孟加拉央行的身份登入環球銀行金融電信協會(SWIFT)通信系統，使用正確的密碼(口令)向紐約聯準會發出了多達35筆轉帳要求，總價值9億5100美元，其中30筆被拒絕，五筆獲通過，價值1億100萬美元被轉到了他們指定的帳戶。

其中，轉到斯里蘭卡某帳戶的2000萬美元因為被中間行發現有問題，最後追了回來。不過令人啼笑皆非的是，轉帳行德意志銀行之所以生疑，是因為駭客拼寫的「基金會」的英文「Foundation」被拼成了「Fandation」。

據報導，今年1月駭客向孟加拉央行的系統植入了多種不同的木馬軟體，迄今已在調查中發現被攻破的電腦足有30多部，依然沒有引起孟加拉央行網絡安全系統的絲毫察覺，順利運轉了好幾周，從容獲取了電訊打劫所有必需的信息。

這筆已在賭場蒸發的被盜巨資，最後一次可循的蹤跡出現在菲律賓中華銀行(RCBC)的朱庇特大街支行，2月5日，總規模2200萬美元的被盜款被匯往該支行的四個美元帳戶。

根據「馬尼拉公報」， 菲律賓反洗錢委員會調查的洗錢案中有六名嫌疑人，其中有五人擁有中華銀行的帳戶。上訴法院指出8100萬美元被轉換成披索後，在其中一人的安排下，這筆資金被轉移至賭場中介人許衛康(音譯，Xu Weikang)、東方夏威夷休閒有限公司以及太陽城賭場運營商Bloomberry的銀行帳戶。

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