美國一馬公司調查有顯著進展，據稱美國當局正準備充公一馬公司相關財產，總值數十億。這或是美國歷史上最大宗的財產充公案件。

《華爾街日報》今天引述消息指出，美國司法部的被盜資產恢復行動組（Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative），最快將在美國時間周三早上，向法庭申請充公一馬公司財產。

報道指，這項充公行動將會涉及「該馬來西亞公司被指用挪用的錢」所購買的房產和其他財產。

【美國準備提起民事訴訟 扣押與1MDB相關資產】

（7月20日訊）據知情人士透露，隨著美國聯邦檢察官加大對馬來西亞政府投資基金1Malaysia Development Bhd. (1MDB)旗下數十億美元資金去向的調查力度，他們將啟動美國歷史上規模最大的資產扣押行動之一。

知情人士表示，預計有關部門最快將在美國當地時間周三上午提起尋求扣押資產的民事訴訟，這些資產料包括涉嫌挪用1MDB資金購買的物業和其他資產。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）此前報道稱，與該基金有關的人士向美國的房地產和多家公司投資了數百萬美元。

美國聯邦調查局下屬國際腐敗調查部門的特工也一直在對1MDB相關人員和機構進行廣泛的刑事調查。1MDB是馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)在2009年成立的主權財富基金，旨在推動該國經濟發展。

預期的資產扣押行動將是美國政府進行的與1MDB調查相關的首次行動。據知情人士透露，尚不清楚哪些資產將被扣押，但預計此次行動的規模將超過自2015年以後提起的民事訴訟，即另一個無關案件中涉及三家電信公司、尋求查封8.5億美元資產的民事訴訟。知情人士稱，調查仍在進行之中。

美國政府扣押外國政府經營的投資基金的資產，這將是美國政府努力在全球打擊腐敗、防止非法從全球金融系統攫取資金行動的一次重大突破。

據熟悉美國政府調查進展的知情人士稱，美國政府調查的重點對準1MDB事件中的幾個人物：納吉布的繼子、馬來西亞第一夫人曼蘇爾(Rosmah Mansor)的兒子Riza Aziz；年輕的馬來西亞金融家Jho Low，他幫助設立1MDB並在幾乎所有交易中都發揮了重要作用；以及一個阿布達比主權財富基金的前董事總經理Khadem Al Qubaisi，該基金與1MDB有著大量交易。

左起：納吉布繼子Riza Aziz、馬來西亞商人Jho Low以及Aabar公司的前董事長Khadem Al Qubaisi。

據知情人士透露，調查人員認為，Aziz利用來自1MDB的資金在紐約和洛杉磯至少購買了價值5,000萬美元的高檔房地產。

Aziz從Low手中購買了兩處房產。Aziz經營著好萊塢製片公司Red Granite Pictures，而Low在美國擁有更廣泛的投資和交易。

Bradley Hope

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat37/node1181594

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