除了新加坡對一馬公司展開調查，連歐洲國家盧森堡也針對一馬發展公司涉嫌洗黑錢的案件，展開調查。
盧森堡檢察官發表文告說，當局是在有證據顯示，一馬發展公司在新加坡、瑞士和盧森堡的銀行戶頭款項被濫用後，展開調查工作。
檢察官透露，調查將追查2012和2013年間，5宗銀行交易的源頭。這些交易涉及的金額高達數億美元。
新加坡新聞報道
新加坡金融管理局針對一個馬來西亞發展公司洗黑錢案件，要求近40家銀行提供有關一馬公司資金流動的信息。
根據澳大利亞《澳洲人報》的報道，這些受查的銀行包括了澳洲兩家最大銀行的澳新銀行（ANZ）和澳洲國民銀行。據報道，要對案件徹查的金管局，已要求「低至5萬元的轉帳」都不放過。
在回應媒體詢問時，金管局也證實當局已針對 「資金流動和交易進行了徹查」，並調查可能在我國金融體系中發生的洗黑錢或其他犯罪活動。
金管局也說，由於涉及跨境資金流動，他們也要其他金融中心的相關單位合作。
「我們已要求好些金融機構提供相關消息。」金管局發言人周四這麼表示。他們同時強調，如果有金融機構發現牴觸銀行條例，會「毫不猶豫地採取處分行動」。
新加坡金管局和商業事務局在今年2月，已在本地凍結了「大量」與一馬公司事件有關聯的銀行帳戶。