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洗黑錢證據大曝光？潔蒂家族隱藏資產曝光，並控制多個BVI公司！ 根據國際調查記者同盟（ICIJ）調查顯示，潔蒂家族成員利用英屬維京群島（BVI）離岸金融中心持有離岸公司逃稅和隱藏資產。 設立離岸實體公司，通常是富裕客戶掩蓋身份和洗黑錢的方法。而開設在瑞士銀行的離岸帳戶，也是富裕客戶用來逃稅或保護自己秘密財產的方法。 為了掩護Iron Rhapsody Limited 和 Glittering Snow international ltd持有人的身份，潔蒂家族利用了多層且複雜的BVI空殼公司來混淆視線。 在新加坡瑞士銀行的協助下，潔蒂家族設立多間BVI公司，這些空殼公司都是註冊在Portcullis TrustNet Group名義下。而，另一間離岸公司Sharecorp Ltd則是名義股東，為持有人增添另一層保密。
根據ICIJ的調查，Sharecorp是亞洲近100間公司的名義股東。 其中兩間BVI公司明顯由潔蒂家族所控制，分別是 Glittering Snow International Ltd和 Iron Rhapsody Limited。潔蒂的丈夫Tawfiq Ayman以及她的兩個兒子Aziz Tawfiq Ayman 和Alif Tawfiq，都是這些公司的股東。 這些公司的地址都是3 Jalan Tunku Putra, Bukit Tunku 50480 Kuala Lumpur ，也就是潔蒂的住所。
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