[ 大馬 ] 德意志銀行高層離任在即 新國金管局查與一馬案關聯

@ 2018-09-18

(吉隆坡17日訊)「彭博社」報道,新加坡當局正在調查即將離任的德意志銀行高級管理人員,在一馬發展公司醜聞中所扮演的角色。

一名不願具名的消息人士指出,德國銀行金融機構集團亞太區負責人陳雯綺(譯名)(Tan Boon-Kee)最近在8月底接受了新加坡商業事務局的問話。新加坡金融管理局還詢問德意志銀行有關陳氏參與一馬公司帳戶的程度。

陳氏上個月辭去了她在德意志銀行的職務,目前在「休花園假」(garden leave)期間。

她沒有被指控有任何不當行為,目前尚不清楚她的離職是否與1MDB調查有關。

陳氏和德意志銀行發言人拒絕發表評論。

新加坡警方回應說:「調查與一馬公司有關的案件仍在進行中,對此進一步評論是不恰當的。」

首相敦馬哈迪說,大馬將嘗試收回可能從一馬發展有限公司(1MDB)中流失的45億美元(約180億令吉),以及支付給高盛集團的佣金。

美國司法部官員曾經透露,來自1MDB的45億美元資金通過不明的交易網絡和空殼公司被盜走。

新加坡的調查人員向陳氏查詢她與大馬富商劉特佐的交易情況。劉特佐因在大馬和新加坡涉嫌洗錢被通緝,雖然他一直否認有不法行為,但美國檢察官稱他為1MDB背後策劃的人。


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