馬新國政府終於發現新證據了...他後悔莫及了 - 大馬最讚

@ 2018-06-01
馬新兩國執法官就一馬案會晤

2018年5月31日下午1點34分 

(更新:2018年5月31日下午1點40分)

希盟政府如火如荼地重查一馬公司案,如今更傳聞它已跟新加坡調查官聯絡,尋求國際合作追究這宗全球金融醜聞。

《彭博社》引述熟悉相關事情的消息人士報道,大馬執法官員會晤了新加坡的一馬案調查員。

匿名消息人士表示,雙方今天在吉隆坡臨近地點私下會面。

《彭博社》嘗試向一名大馬反貪會官員尋求回應,惟對方拒絕回應;而新加坡警方在受詢時也沒有回應。

國陣政府在剛落幕的第14屆大選落敗後,希盟執政後已重新設立一馬公司案調查特工隊,重啟調查一馬公司案。上周四(5月24日),一馬公司案調查特工隊已在首相辦公室會晤美國聯邦調查局(FBI)及美國司法部(DOJ)官員。

此前,當首相馬哈迪下令重新開檔調查一馬案後,新加坡金融管理局曾表示,願意進一步協助馬來西亞,調查與一馬公司相關的商業交易。

新國曾就一馬案開鍘

近年,新加坡政府嚴懲數名捲入一馬公司洗錢案的銀行家。其中,新加坡瑞意銀行(BSI)前財富規劃師楊家偉(譯音,YeoJiawei)涉嫌非法轉移一馬公司的前子公司,即SRC國際私人有限公司資金,被控欺詐等7項罪名。

楊家偉在2016年12月已因妨礙司法罪成被判入獄30個月,並開始服刑。去年7月,楊家偉再因承認洗黑錢與欺詐罪名,被新國法庭判入獄54個月。

金管局去年也向他發出終身禁令,不准他從事任何金融相關的服務或顧問事務。

另外,新加坡執法當局查出新加坡高盛集團前董事雷斯納(TimLeissner)擅自發出推薦信,為富豪劉特佐和家人漂白。去年3月,新加坡金融市場管理局宣布,禁止雷斯納在10年內進行任何在證券與期貨法下的活動。

新加坡政府在追查一馬公司案的過程中,8家銀行遭罰款,款項高達2910萬美金(9050萬令吉)。

 


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