（新加坡9日訊）涉及非法傳銷的馬勝金融在台灣、香港和大馬等地，自2015年起被當地執法單位調查，積聚超過5萬名投資者，吸金逾74億新元（約222億令吉），獅城首腦及兩名男女昨在新加坡被捕！
被告林安和（61歲）。（《海峽時報》）
《新明日報》報導，新加坡警方昨晚發布文告，商業事務局調查一家駐外地的公司，在2013年至2015年間，對新加坡投資者提出的投資計劃。
該公司承諾通過外匯交易，給予投資者每月6%至8%的回報率。參與計劃的投資者可通過引進新人和新人召入新投資者賺取佣金。
文告指出，年齡介於44歲至61歲的兩男一女，因為參與這項被禁止的多層傳銷計劃在昨天被捕，今天在國家法院面控。他們被指違反了多層傳銷法令，同時在沒有獲得金融管理局發出資本市場服務牌照下進行商業活動。
根據控狀，61歲的男被告林安和是Maxim Capital（馬勝金融）的總裁，在沒有得到當局許可下進行資金管理。
《新明日報》記者步步追蹤並發現，馬勝金融其實在馬港台三地，早已被當地執法單位盯上，自2015年起相繼遭到調查。
綜合海外媒體過去兩年多來的陸續報道，馬勝金融以Maxim Trader之名在多個地區，以豐厚報酬招攬會員投資。經估算，公司在亞洲相信已積聚超過5萬名投資者，吸金超過74億新元。（人名譯音）
逾90%資金被掏空，大馬分公司已崩盤！ 根據大馬媒體去年6月報道，有公司內部職員透露公司內超過90%的資金早就沒了，而公司早在2013年啟動集資活動後的兩年，就出現問題。
據報道，公司旗下投資者超過5萬人，遍布馬來西亞、香港、台灣、韓國、日本、新加坡等地，3名創辦人也被指擁有拿督和拿督斯裡頭銜。
雪蘭莪州警方早前就因已接到兩宗投報而展開調查，公司早前也被大馬國家銀行列入警示名單。
消息人士指出，該公司極懂包裝，如印刷精美的宣傳說明書、舉辦高功效的研討會，同時也運用高額的營銷方案以及定位，吸引各種精明挑剔的投資者，其投資者包括退休人士、生意人、公務員如執法高官、政治人物以及各領域專業人士等。
報道也指，公司自2013年創辦以來吸金高達200億令吉。
被告吳曉梅（58歲）。（《海峽時報》）
高層大馬落網
馬勝金融集團遭台灣新北地檢署查出2年吸金約6億3600萬新元（約19億令吉），2015年9月依違反《銀行法》等罪嫌起訴主嫌台灣區總裁張金素等13人。
在2016年9月間，調查局人員從馬來西亞押解集團高層許思為到台歸案，起訴後，另一名高層陳澄玄也在馬來西亞落網，過後同樣被送回台灣歸案。