4個政府執法單位組成的特工隊，針對被指是國內金錢遊戲巨頭的「MBI國際私人有限公司」展開連環擊，針對此案，執法單位至今已總共凍結98個銀行帳戶，「創辦人」財產大曝光！
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4個政府執法單位組成的特工隊，針對被指是國內金錢遊戲巨頭的「MBI國際私人有限公司」展開連環擊，在3周前的首波行動後，昨天兵分多路突擊MBI在檳吉兩州的活動基地，包括作為現金儲藏庫的住家單位，並逮捕MBI創辦人查辦！
針對此案，執法單位至今已總共凍結98個銀行戶頭（49為私人戶頭、49為公司戶頭），總值高達2億900萬令吉資金。無論如何，當局並不要透露被捕「創辦人」的姓名，只指此人為約50歲的華裔男子。
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時隔三個星期，國內貿易、合作社及消費部執法組，昨天再次與多個檢調單位兵分兩路，分別在檳城和吉打取締MBI國際私人有限公司金字塔傳銷，逮捕年齡約50歲華裔男子。
行動中，貿消部也凍結隸屬嫌犯的Mface俱樂部，4個總值3000萬令吉銀行帳戶、充公約68萬6000令吉現金和3輛豪華休旅車，包括連路華（Range Rover）休旅車、捷豹（Jaguar）房車和豐田Vellfire豪華休旅車。
貿消部於昨日，聯合國家銀行、大馬皇家警察，及總檢察署辦公室，在2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）下，在檳城和吉打展開「代幣行動2」。
貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭指出，檢調單位是在威省雙溪賴和居林MBI花園共3個住家單位，展開突檢。他今午召開記者會時說，截至目前，貿消部共凍結98個，總值2億900萬令吉資金，其中49個是屬公司，另49個戶頭屬私人帳戶。
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另外，記者要求羅斯蘭進一步說明，落網華裔男子的名字時，羅斯蘭認為，此舉不太合適。「嫌犯於昨日在居林MBI花園一間豪華住家被捕，嫌犯將被延扣4天，協助調查此案。」
記者會上，貿消部也成列充公品，包括手提電腦、計算機熒幕、現金、智慧型手機、MBI公司介紹手冊、筆記本等。
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MBI集團用以宣傳的冊子，也遭貿消部充公。
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這些一迭迭的現金，都是在貿消部行動中取締所得。
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貿消部執法組主任羅斯蘭
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