（吉隆坡22日訊）集資超過200億令吉，專炒外匯及做線上商務的集資公司Maxim Trader ，疑因資金陷困問題而被傳崩盤。
據知，2013年成立的該公司，業務在成立2 年後已見緩滯，引起投資者的議論，不久前有人向雪州警方報案要求調查。這家公司早在多家金錢遊戲公司以及疑已崩盤的JJPTR（解救普通人）及MBI 集團的創辦人一一被警方扣查之前，已傳出資金「不適」。
自稱對該公司財務狀況及行政管理知情者告訴《太陽報》，除了支付回酬予一小部分的投資者，大部分資金已因市場行銷成本和被數個國家的執法當局扣著。該公司的逾90% 資金恐已有難。
「該公司的數以千萬計資金，如今因有當地投資者投訴而被多個國家及地區，包括台灣、韓國、日本及一部分的中國的政府執法單位所凍結。」
據知，這家公司的投資者遍布大馬、日本、中國、韓國、台灣、香港、新加坡等地，人數多達50 萬人，公司3
名創辦人被指分別擁有拿督及拿督斯里勛銜，而且公司管理高層也包括外國人。
這家4年前成立的公司，據說在塞席爾共和國（Seychelles）註冊，這是一個位於非洲大陸東南方，印度洋中西部一個群島國。因此，要通過法律行動從該公司所剩的資金中，追討回投資者的錢，極耗費時日。
「投資者可採取的最適當行動，是找那些把投資計劃介紹給他們的代理，並通過法律行動追討回他們的血汗錢。
「這些上線代理們通過招募投資者而成為百萬富翁。據知，該公司資產不少，曾購下雲頂高原一帶的多個地段，至於公司若已崩盤，地段如今誰屬，實在令人關注及好奇。」
報道指該公司更多的資金，是耗用於促銷該投資計劃的主要市場行銷活動及路演，這些活動包括在本地及海外舉行。
一名從商的65歲投資者透露，他投資36萬令吉於Maxim Trader的投資項目計劃，最近，他巧遇該集團的一名前管理層人員，後者表示該公司疑已停止運作，不過，已有計劃欲使之浴火重生。
「對方告訴我，最新的計劃是要以一家公司在中國股票交易所掛牌上市，而股票將分配給投資者。這就像過去的其他計劃一樣，而這回我不準備投資。
「我已受夠了，我要求全額退款。我將展開巡迴講解式的跟進，以會見Maxim Trader 進駐的各國及地區的受影響投資者，通過各種方法追討回我們的錢，讓正義得以伸張。」
另一名恐怕損失更慘重的會計師指出，他已投資500萬令吉於該公司旗下的各種計劃，他表示準備與前者站在一起，通過路演凝聚力量，向該公司索回本金。
他說，雖然有投資者向大馬警方報案及向國家銀行投報，促使警方介入調查，但仍不足以令當局對該公司及其計劃展開全面調查。
據知，雪州警方已接到至少2 宗投報而展開調查，而據了解，該公司早前已被國家銀行列入警示名單內。
此前，曾有報道，有消息人士指出，該公司精於包裝，如印刷精美的宣傳說明書、舉辦高功效的研討會，同時也運用高額的營銷方案以及定位，吸引各種精明挑剔的投資者，其投資者包括退休人士、生意人、公務員如執法高官、政治人物以及各領域專業人士等。上述促銷都需要花很多的錢，相信部分資金都用在這方面。
據悉，投資者之所以會加入，是因為被高額投資回報所吸引。據了解，如果投資為期18個月的定期，將獲得150%的回報。此外，如果投資額介於5000美元（約2萬1000令吉）至10萬美元（約42萬5000令吉）之間的話，他們被保證每個月將會擁有介於5%至8%的回酬。
之前的報道指2015年中期，也即是該方案運行接近2年後，投資確實是增長了，甚至是比之前所說的多了2倍，這顯示在帳面上。消息說，該公司也曾宣稱其擴展業務計劃，即收購一間在紐約股票交易所掛牌的公司及一間金礦公司。
報道指出，然而，之後為了要投資者投入更多金錢，該公司承諾以收購來的兩家公司股份，作為補償發給還未收到利潤的投資者。而後，因為其官網不再運作，加上公司高層也陸續越來越低調甚至消失，投資者們才發現不對勁而感覺可能遭受到欺騙。
儘管受影響的投資者漸增加，以及該公司兌現承諾漸見困難，但投資者卻不敢追究，因為該公司聲稱與「有背景的社群」和「高層人士」有聯繫。
不久前，曾有一些投資者決定聯合起來向警方報案，並欲委託一家律師樓要求追回投資金。
曾有報道指雪蘭莪警方商業罪案調查組有針對警方接到的兩份報案來調查，追查該計劃背後的情況。