四川破獲五行幣網絡傳銷案：遍布8國涉案5.2億(圖)
2017-05-18
網站的設計者宋某是一名計算機的高材生。網絡圖片
南都訊 涉及金額達5 .2億元、「會員」達21萬人、遍及國內31個省市和馬來西亞等8個境外國家的「雲數貿五行幣傳銷騙局」終於在近日被四川眉山警方破獲。
5月18日，南都記者獲悉，四川眉山丹棱警方成功破獲這起代號為「12.18」的特大跨國網絡傳銷案，抓獲該網絡傳銷組織骨幹成員21人，凍結涉嫌資金500餘萬元，查獲大量的涉案帳本、電腦、U盤、手機等書證、電子證據和傳銷產品「五行幣」100餘枚。
涉8個境外國家
新馬泰等地華人「中招」
「與傳統聚眾洗腦傳銷相比，這起傳銷案最大的特殊性是他們上下線之間、現實生活中甚至根本不認識。」丹棱公安副局長劉輝向南都記者透露，「它主要通過社交媒體來拉人頭。」
事情緣起於2016年3月，犯罪嫌疑人司某等建立雲數貿「五化聯盟」網絡傳銷組織，高薪聘請網絡編程人員宋某設計雲數貿「五化聯盟」網站。2016年5月，該非法網站上線運行。
從2016年5月至2016年12月的半年時間內，司某利用其傳銷組織骨幹、高級會員，通過網際網路通聯渠道，在國內外大肆推廣宣傳雲數貿「五化聯盟」傳銷模式、薪酬獎勵制度，不斷發展會員。
南都記者從丹棱警方處了解到，雲數貿「五化聯盟」的牟利方式之一是通過會員註冊，會員必須先交錢後註冊，「會員需交納500元入會費以獲得入會資格。」丹棱公安副局長劉輝介紹該案情況時透露。
丹棱警方經調查發現，儘管帳面上好看，但實際上雲數貿「五化聯盟」公司是虛擬的，無任何經濟實體，也沒有任何股權存在，傳銷組織者和參加人員所獲不法收益，都是層層下線人員加入時所交納的高額門檻費。
「據我們掌握的情況，該傳銷組織中很大一部分人在現實中互不認識。以該案四川的頭目為例，他的下家可能在江西、上海等，全國各地都有。」劉輝補充道。
新「龐氏騙局」
警方歷經數月調查追捕
2016年12月，眉山市丹棱縣公安局接到群眾舉報該案後，公安機關立即對此進行核查。2017年2月底，眉山公安經分析研判後成立專案組調查。
就在丹棱警方立案偵查期間，雲數貿「五化聯盟」傳銷組織策劃人之一宋某認為其傳銷組織特徵過於明顯，極易受到公安機關查處打擊，關閉了雲數貿「五化聯盟」網站，轉向推廣宣傳一種「張健五行幣」，繼續從事違法犯罪活動。
有中老年受害者披露，推介人員向他們介紹，「五行幣」是限量版，總共發行5億個，將來會全面替代紙幣，就會像持有最初的數字貨幣比特幣一樣，迅速升值。一年時間就可以賺到至少400萬。
對此，中國政法大學研究員武長海在接受媒體採訪時曾明確指出，五行幣與數字貨幣毫無關係，就是一場打著數字貨幣旗號進行的騙局。
2017年4月，專案組經過一個多月偵查後，掌握了該網絡傳銷組織的犯罪證據，基本查明了該網絡傳銷組織的犯罪事實。在四川省公安廳經偵總隊組織指揮下，專案組民警輾轉於四川、河南、浙江、廣東多地，對「12.18」特大網絡傳銷案主要犯罪嫌疑人實施抓捕，先後抓獲該網絡傳銷組織骨幹成員21人，凍結涉嫌資金500餘萬元，查獲大量的涉案帳本、電腦、U盤、手機等書證、電子證據和傳銷產品「五行幣」100餘枚。
幕後黑手
主創之一竟是計算機高材生
丹棱警方查獲該案的伺服器數據顯示，「雲數貿五化聯盟」傳銷案共涉及21萬註冊會員，層級達130餘級。而其網站的設計者宋某曾是一名計算機的高材生。
南都記者從丹棱警方處了解到，宋某於1994年從河南一所重點大學計算機專業畢業 ，進入國企工作。2013年國營廠破產後，宋某先後干過賣電腦、種植創業和股票諮詢師等工作，生活較為窘迫。2016年4月，宋某通過朋友介紹認識了「雲數貿五化聯盟」的核心骨幹，隨後擔任起該網站的建設與維護工作，逐步參與策劃了包括組織結構、會員發展模式、薪酬獎勵制度等核心事宜。
丹棱縣警方方面表示，該案涉及地域廣、涉案人員多，一些網絡傳銷組織中的不法分子盲目崇拜傳銷發起人、組織者，準備「複製傳承」該網絡傳銷模式。如不及時打掉該網絡傳銷組織，將會造成更大的社會危害。