美國宣布追繳馬來西亞貪官在美巨額資產, 並要求扣押涉1MDB資產, 納吉布再次面臨辭職呼聲 !

@ 2016-07-22

美國司法部長林奇宣布,執法部門已採取司法行動,以追繳馬來西亞腐敗官員利用從該國主權財富基金中盜取的贓款在美國購置的價值超過10億美元的資產。

林奇當天在新聞發布會上表示,美司法部已就追繳上述資產問題提出民事訴訟,這是美出台「高層腐敗資產追繳計劃」以來採取的單筆涉案金額最大的司法行動。

據美聯邦調查局和國內稅收署的聯合調查,2009年至2015年間,負責管理馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」的一些高級官員夥同親屬和同謀,通過偽造文件等手段,從該基金中盜取超過35億美元的巨額資金,經過一系列複雜的交易後,利用一些殼公司在新加坡、瑞士、盧森堡和美國開設的帳戶從事洗錢活動,再用洗白後的資金購置不動產並進行投資,大發橫財。

經查明,這些馬來西亞總理的繼子、官員、親屬和上述基金有關的人士在美國購置的資產包括位於紐約曼哈頓和洛杉磯好萊塢的多處豪華房地產和酒店、一架價值3500萬美元的噴氣飛機、世界著名畫家梵谷(Vincent van Gogh)和莫奈(Claude Monet)的藝術作品、百代唱片公司的股份等。根據法庭文件,涉案資產還包括2013年投資拍攝了好萊塢電影《華爾街之狼》

林奇表示,美司法部絕不允許腐敗分子利用美國金融系統充當輸送贓款的渠道。這些涉案資金本來應該用於促進馬來西亞經濟發展和民眾福利,卻被少數腐敗官員及同謀竊取,並通過美金融系統洗白而中飽私囊。美將通過這次行動,罰沒和追繳這些資產。

林奇說:「世界各地的腐敗官員不要搞錯了,我們將會毫不手軟地沒收他們的犯罪所得。」

美司法部在2010年出台「高層腐敗資產追繳計劃」,專門負責追繳外國貪官在美購置的資產,以防他們把美國當作避罪天堂。

再來馬西亞總理納吉布(Najib Razak)周四再次面臨要求他辭職的呼聲,因美國此前採取行動要求扣押據稱是從納吉布創辦的發展基金1Malaysia Development Bhd.(簡稱1MDB)攫取的超過10億美元資產。但現在距離馬來西亞大選還有好幾年時間,因此這位根基深厚的領導人應該能夠輕鬆度過這場新的風波。

美國司法部周三提起民事訴訟,要求扣押據其稱是從1MDB侵吞的資產,司法部稱這些資產是一樁國際洗錢陰謀的一部分。

新加坡政府隨後於周四稱,作為該國對1MDB調查的一部分,他們已扣押一些銀行帳戶的資金,並對一些房地產交易設置了限制,這種資金和交易的合計價值達2.4億新加坡元(約合1.78億美元)。

納吉布的辦公室周四沒有回覆記者提出的置評請求。他的辦公室早些時候稱,將依據國際協議全力配合任何合法調查。

美國宣布上述消息後,馬來西亞反對黨議員潘儉偉(Tony Pua)稱,他的國家已經淪為一個國際笑柄。

其他反對納吉布的人士也呼籲他辭職。


相关文章