摘要: 這項可疑交易牽涉債券發行，即一馬發展公司(1MDB)在2015年通過高盛集團發售債券，籌集30億美元事宜...
一馬發展公司(1MDB)的顧問高盛集團(Goldman Sachs Group Inc's)是否違反法律，涉嫌可疑交易？據《華爾街日報》報道，美國調查人員目前還在試圖調查，以確認高盛集團是否在大馬進行了一項可疑的交易。
據報道，這項可疑交易牽涉債券發行，即一馬發展公司(1MDB)在2015年通過高盛集團發售債券，籌集30億美元事宜。據知情人士透露，高盛集團將資金匯入瑞士銀行帳戶後，才短短几天的時間，就有差不多半數資金在國外消失，然後其中一部分的資金後來就出現在馬來西亞首相納吉的銀行戶頭裡。 據報道，這筆資金本來是計劃用在大型房地產項目上，以振興國內經濟。 美國執法當局已經安排與高盛集團高層見面。不過，目前高盛集團並沒有受到任何不當行為的指控。此外，銀行也說，並不知道一馬發展公司(1MDB)將所籌集的資金用在何處了。 執法人員主要著重調查這項交易是否違反了美國銀行保密法(U.S. Bank Secrecy Act)。