（新加坡24日訊）涉及一馬發展公司財務爭議案的新加坡瑞意銀行（BSI Bank）被新加坡金融管理局下令關閉。
金管局今天中午宣布將撤銷瑞意銀行在新加坡的商業銀行（merchant bank）執照，原因是瑞意銀行嚴重違反新加坡的反洗黑錢規定，對銀行業務管理不善，職員的行為不當。
金管局也向瑞意銀行發出高達1330萬新元（3963萬令吉）的罰款通令，指該公司違反金管局反洗黑錢規定，無法有效監督客戶的可疑交易等高達41項違規行為。
同時，金管局也將包括該公司6名高層在內的管理層名單提交給總檢查署，要求當局評估有關人士是否涉及刑事案件。
這6人分別為前首席執行員漢斯布魯納（Hans Peter Brunner）、前副首席執行員 拉傑斯里蘭（Raj Sriram）、財務管理服務總管 凱文史瓦彼萊（Kevin Michael Swampillai）、前高級私人銀行家葉友志（譯音）
前高級私人銀行家謝友鳳（譯音）、前財務管理專員楊家偉（譯音）。
其中楊家偉已被控且目前尚被當局扣留調查中，而凱文史瓦彼萊早前已被銀行停職。
這也是自1984年以來，新加坡當局首次撤銷一家銀行的商業銀行資格。
在1984年，Jardine Fleming （Singapore）公司因在顧問工作上出現嚴重失誤，而被令停業。
總部設立在瑞士的瑞意銀行，自2005年11月開始在新加坡設立獨資子公司新加坡瑞意銀行，並在當地提供私人銀行服務。
金管局表示，目前會與瑞士金融市場監督管理局（ Swiss Financial Market Supervisory Authority）緊密合作，確保新加坡瑞意銀行井然結業。
根據金管局文告指出，該局曾三度檢查新加坡瑞意銀行的運作，早在2011年首度檢查新加坡瑞意銀行時，發現該銀行櫃檯和管理的政策和運作程序上存在疏失，當時該銀行也修正這些疏失。
在2014年，金融管理局再檢查銀行，並發現他們在為客戶設定的投資基金時，在檢查資產的環節上嚴重不足。金融管理局在重複發現瑞意銀行的管理出現缺點，已指示銀行管理層加強對銀行風險管理程序和內部管理的監督工作。
新加坡金管局。
儘管如此，金融管理局在2015年再進行第三次深入檢查時，發現銀行違反了反洗錢條例，並且還出現違例行為，高級管理層監督不力等各項缺失。
金融管理局考慮到該銀行再三出現疏失，以及2015年檢查結果後，決定撤銷瑞意銀行在本地的商業銀行資格。
金管局局長孟文能形容，新加坡瑞意銀行新加坡金融領所見過最糟糕的控制疏漏和嚴重不當。
「這也是對所有金融機構的一個嚴峻提醒，要認真對待反洗黑錢的職責，要確保控制健全、監控提高警惕，管理層文化必須強調專業誠信和風險意識。」