巴拿馬文件讓冰島總理下台 大馬政府的回應是?

@ 2016-04-06

摘要: 當事人回應,自己已無涉及兩家公司的業務,並稱資料外泄屬侵犯隱私。政府方面還沒有正式回應,但多名部長紛紛發表自己的看法...

巴拿馬一家法律服務公司Mossack Fonseca從1970年代開始至今的1千150萬份機密稅務文件,大約一年前遭匿名者外泄。這批巴拿馬文件(Panama Papers)中顯示,該法律公司如何協助顧客利用避稅天堂隱匿財富、逃稅甚至洗錢。

這次的外泄事件也是繼2010年維基解密(Wikileaks)揭露25萬個軍事機密外交電文後,再一次引起全球關注的泄密事件。

然而,各國反應大不相同。先說說首個因外泄事件有國家領袖引咎辭職的國家 - 冰島。

機密文件中顯示,總理貢勞格松貢勞格松和妻子在2007年買下了一家離岸公司,但他在2009年當選議員時並沒有申報此事。事件爆發後他曾表明,不會辭職,原因是他沒有違反任何議會條規,他的妻子也沒有從交易中得到任何金錢利益。

這樣的回應引發數千冰島民眾的不滿,聚集在首都雷克雅未克的國會大樓前示威。

就不曉得是示威的奏效還是國會的壓力,令他在短短一天內改變主意,成為第一名在巴拿馬文件外泄事件中落馬的國家領導人。

其它牽連其中的國家回應或應對:

1)俄羅斯

文件揭露,總統普京的親信多年來通過離岸帳戶挪移達20億美元。科克里姆林宮發言人回應,這些文件的內容都是致力詆毀普京和俄羅斯組織的抹黑行為。

俄羅斯總統普京

2)英國

首相卡梅倫的已故父親伊恩卡梅倫涉嫌利用加勒比海一間離岸公司,長期逃稅。卡梅倫發言人回應,一切都是「私人事務」。卡梅倫隨後也表明,自己不持有任何股份,更沒離岸信託、離岸基金。

英國首相卡梅倫

3)阿根廷

新任總統馬克里曾和父親在巴哈馬開設貿易公司,但一直沒有申報,懷疑通過境外公司洗錢。馬克里表示,操作沒有什麼問題,且已經向稅務機關申報,更何況那是由別人管理的合法操作,設立公司來投資巴西。

阿根廷總統馬克里

4)巴基斯坦

總理謝里夫的3個兒女擁有幾家離岸公司,這些公司在倫敦有資產。謝里夫其中一名兒子回應,生意都是合法的。政府也否認謝里夫家族有任何不法事務。

巴基斯坦總理謝里夫

5)中國

不少權貴捲入,國家主席習近平姐夫鄧家貴以離岸公司在香港投資物業;前總理李鵬的女兒李小琳與丈夫在列支敦斯登開設基金,並向律師行出示香港護照以避免身份曝光;前政協主席賈慶林外孫女李茉莉在美國攻讀大學時已擁有離岸公司。中國直接封鎖網站的相關消息,不讓人民討論。

習近平姐夫鄧家貴

6)馬來西亞

首相納吉的兒子納茲福丁曾擔任兩家國際公司董事,可能涉及逃稅。

納吉兒子納茲福丁

當事人回應,自己已無涉及兩家公司的業務,並稱資料外泄屬侵犯隱私。政府方面還沒有正式回應,但多名部長紛紛發表自己的看法。

旅遊及文化部長拿督斯里納茲里認為,政府不需要採取行動,除非有確鑿證據證明有人牴觸我國法律,政府就應該調查,而巴拿馬文件有的只是簡單資料;首相署部長南茜不願意在得到相關資料前回應,只表示我國有法治,比如洗黑錢法令;青年及體育部長凱里要國人理智看待此事,成立離岸公司可以存在很多商業理由,並不代表所有巴拿馬文件中提及者都是犯罪者;巫統話望生區國會議員東姑拉沙里指出,逃稅天堂存在已久,商人和從政者逃稅也是平常事,但沒有人能凌駕於法律之上,任何違法者都必須承擔後果。

7)法國

大批文件揭露該國富豪涉及境外交易。總統奧朗德承諾,將尋求查閱文件,一旦核實逃稅者將依法處理。財政部長薩班也表示,法國決定再次把巴拿馬列為稅務不合作國家或地區。

法國總統奧朗德

此外,美國、澳洲、西班牙、紐西蘭、印度等國家政府都紛紛細讀相關文件,並對涉及人士展開調查。

除了以上的涉及者,資料中透露的涉及人士還包括國際足聯高層、阿根廷足球明星梅西、香港影星成龍等等,共143名來自世界各國的政客、富豪、名流、藝人、體育明星以及他們的家族成員。

雖然,避稅天堂有其合法的運作方法、離岸帳戶擁有資金也可以是合法的,但不排除是用來匿藏資金與逃稅,甚至犯罪洗錢。而違規操作的其中一種方法就是設立空殼公司。這些公司對外是合法經營的公司,實際上只是空殼,幫助隱瞞財富真正的主人和來源。

因此,即便Mossack Fonseca表明公司向來遵守國際規定,確保所設立的離岸公司沒有不法作業,但事件依然掀起世界各國的關注。

被指為世界上最神秘公司之一的巴拿馬律師樓Mossack Fonseca日前泄漏出一批文件,驚人揭露全球大約72名前任和現任國家元首的資料!

其中我國首相納吉之子納茲福丁的名字也榜上有名。

納茲福丁是納吉與前妻所生的兒子。在被揭露的文件中指出,他在位於英屬維京群島上的兩家公司握有股份。

不過報告中並沒有顯示納茲福丁涉及違法。

在多達1100萬份泄漏出的機密文件中,披露該公司如何協助顧客,包括達官顯貴洗黑錢、避開制裁及逃稅。

《BBC》報道,全球有78個國家的百多家媒體都取得了這批文件。

此前有消息指,泄密的文件內容也包括俄羅斯總統普京、冰島總理西格蒙杜爾貢、藝人成龍、埃及前總統穆巴拉克、利比亞前領導人卡扎菲、及敘利亞現任總統阿薩德的家人及心腹有關的秘密岸外企業。

值得一提的是,嚴打貪污的中國領導習近平,也有家屬名列此份名單當中。

對於秘密資料被公諸於世,Mossack Fonseca公司表示,該公司創立40年來都不曾遭起訴,而他們向來遵守國際規定,若真的被懷疑涉及任何可疑或失當的行為,將會與當局合作及配合調查。

在多達1100萬份泄漏出的機密文件中,披露該公司如何協助顧客,包括達官顯貴洗黑錢、避開制裁及逃稅。

《BBC》報道,全球有78個國家的百多家媒體都取得了這批文件。

有消息指,泄密的文件內容也包括俄羅斯總統普京、冰島總理西格蒙杜爾貢、藝人成龍、埃及前總統穆巴拉克、利比亞前領導人卡扎菲、及敘利亞現任總統阿薩德的家人及心腹有關的秘密岸外企業。

對於秘密資料被公諸於世,Mossack Fonseca公司表示,該公司創立40年來都不曾遭起訴,而他們向來遵守國際規定,若真的被懷疑涉及任何可疑或失當的行為,將會與當局合作及配合調查。


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